نقش کلیدی تتر در مقابله با جرایم مالی مبتنی بر رمزارز در برزیل

استفاده مقامات برزیل از تحلیل بلاک‌چین تتر برای مقابله با کلاهبرداری سایبری میلیون دلاری

برزیل اخیراً با یکی از مهم‌ترین عملیات‌های مقابله با جرایم مالی مرتبط با رمزارزها در صدر اخبار قرار گرفته است؛ موفقیتی که بخشی از آن مرهون تحلیل‌های پیشرفته بلاک‌چین تتر است. در ۱۸ جولای، شرکت تتر، صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان یعنی USDT، اعلام کرد نقش مهمی در همکاری با نیروهای پلیس برزیل برای شناسایی و برچیدن شبکه بزرگ کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان عملیات Magna Fraus ایفا کرده است.

افشای یک شبکه پیچیده پولشویی با رمزارز

این تحقیقات توسط دادستانی عمومی سائوپائولو و پلیس فدرال برزیل انجام شد و گروهی سازمان‌یافته را هدف قرارداد، که متهم به سوءاستفاده از سیستم پرداخت آنی PIX برای شستشوی پول و تبدیل سرمایه‌های غیرقانونی به تتر (USDT) بودند. طی تنها دو روز، عملیات هماهنگ در ایالت‌های گویاس و پارا منجر به توقیف ۵.۵ میلیون رئال ارز دیجیتال و مسدودسازی ۳۲ میلیون رئال دیگر (حدود ۵.۷ میلیون دلار آمریکا) به صورت تتر شد. این پرونده یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های پلیسی با محوریت استیبل‌کوین‌ها در تاریخ برزیل به شمار می‌رود.

تأثیر ردیابی لحظه‌ای بلاک‌چین بر روند اجرای قانون

آنچه این عملیات را متمایز می‌کند، استفاده از شفافیت بلاک‌چین در کنار روش‌های مرسوم نظارت مالی است. مقامات علاوه بر مسدودسازی میلیون‌ها دلار USDT، موفق به بازیابی کلید خصوصی کیف‌پول رمزارز مربوط به دارایی‌های سرقت‌شده شدند که دستاوردی کم‌سابقه در تحقیقات جرایم سایبری محسوب می‌شود. کلیه رمزارزهای توقیف‌شده تحت مدیریت قضایی و با نظارت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مالی و پولشویی نگهداری می‌شوند تا روند قضایی به درستی طی شود.

گسترش نقش تتر در مبارزه جهانی با جرایم رمزارزی

نقش تتر در همکاری با نهادهای مجری قانون در سراسر جهان با رشد پذیرش استیبل‌کوین‌ها روزبه‌روز پراهمیت‌تر می‌شود. عملیات Magna Fraus تنها یکی از پرونده‌های شاخص است. در ژوئن ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا از همکاری تتر در توقیف ۲۲۵ میلیون دلار USDT مربوط به پرونده بزرگ کلاهبرداری قدردانی کرد. همچنین تتر با سرویس مخفی ایالات متحده برای مسدودسازی ۲۳ میلیون دلار از دارایی‌های صرافی تحریم‌شده روسی Garantex و ۹ میلیون دلار دیگر مربوط به هک صرافی Bybit همکاری کرده است.

آینده تحلیل و ردیابی رمزارزها

تاکنون تتر بیش از ۵۰۰۰ کیف‌پول رمزارزی را به ویژه با همکاری مقامات آمریکایی مسدود کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده تحول چشمگیر در توانایی صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها و پلتفرم‌های بلاک‌چین برای مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی و ارتقای شفافیت و امنیت در صنعت رمزارز به شمار می‌رود. با ادغام دارایی‌های دیجیتال در سیستم مالی جهانی، همکاری‌هایی از این دست، ظرفیت فزاینده جامعه رمزارزی برای محافظت از کاربران و حفظ سلامت بازار ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند.