بازار رمزارز قرقیزستان: راه گریزی برای دور زدن تحریم های روسیه

بازار رمزارز قرقیزستان؛ راهی برای دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد روسیه با استفاده از بازار رو به رشد رمزارزها در قرقیزستان، موفق شده است برخی تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند و انتقال وجوه به خارج از کشور را تسهیل کند. توسعه سریع صنعت رمزارز در قرقیزستان این کشور را به مرکز توجهات بین‌المللی در زمینه انتقالات مالی غیرقانونی تبدیل کرده است.

رشد چشمگیر صنعت دارایی‌های مجازی قرقیزستان

پس از تصویب قانون «دارایی‌های مجازی» در سال ۲۰۲۲، صنعت رمزارز و دارایی‌های دیجیتال در قرقیزستان به طرز قابل توجهی رشد پیدا کرد. طبق گزارش شرکت TRM Labs که در حوزه تحلیل بلاکچین فعالیت می‌کند، تا اکتبر ۲۰۲۴ مقامات قرقیزی ۱۲۶ مجوز به تامین‌کنندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) اعطا کردند و پلتفرم‌های رمزارزی مجاز در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴ بیش از ۴.۲ میلیارد دلار تراکنش مالی انجام دادند.

هرچند پیشرفت‌هایی در زمینه قانونی صورت گرفته، چارچوب نظارتی قرقیزستان همچنان ضعیف و ناکافی است؛ مسئله‌ای که فضای مناسبی برای سوءاستفاده بازیگران خارجی، به‌ویژه شبکه‌های روسی، و دور زدن تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی ایجاد کرده است.

صرافی‌های کلیدی در معرض نظارت بین‌المللی

پلتفرم‌های جایگزین برای Garantex روسیه

گزارش TRM Labs به صرافی‌های رمزارزی ثبت‌شده در قرقیزستان مانند Grinex و Meer اشاره دارد. این دو پلتفرم پس از بسته شدن صرافی روسی Garantex توسط مقامات آمریکایی در مارس ۲۰۲۵، فعالیت خود را آغاز کردند. تجزیه و تحلیل‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد زیرساخت کیف پول و رفتار تراکنشی Grinex و Meer شباهت زیادی به Garantex دارد؛ به‌طوری که ظن به جانشینی این دو پلتفرم تقویت شده است. این شرکت‌ها به کاربران روس امکان انتقال دارایی از طریق استیبل‌کوین A7A5، متصل به روبل روسیه را داده‌اند؛ ارزی که مدت‌هاست نگرانی‌هایی درباره نقش آن در تسهیل تراکنش‌های مشمول تحریم ایجاد کرده است.

پیوند با گروه‌های تحت تحریم

بررسی‌های بیشتر نشان داد صرافی دیجیتال Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) قرقیزستان با کیف پول‌هایی مرتبط با گروه شبه‌نظامی روسی روسیچ (Rusich Group) که تحت تحریم است، در ارتباط بوده‌اند. نکته نگران‌کننده این است که بسیاری از این صرافی‌ها شرکت‌های صوری هستند و غالباً آدرس، بنیان‌گذار و اطلاعات تماس مشابهی دارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده هماهنگی یا مدیریت مشترک غیرقانونی آن‌هاست.

درخواست برای نظارت و اصلاحات مقرراتی قوی‌تر

TRM Labs تأکید می‌کند که هرچند دولت قرقیزستان مستقیماً در این روند نقش نداشته، اما نبود نظارت کافی، این کشور را آسیب‌پذیر کرده است. در غیاب تمهیدات سفت و سخت‌تر، شفافیت در مالکیت و ثبت‌نام دقیق VASPs و جلوگیری جدی از شرکت‌های صوری، قرقیزستان می‌تواند همچنان مسیری برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی توسط شبکه‌های روسی باقی بماند.

اگر این خلأهای نظارتی ادامه پیدا کند، کارشناسان هشدار می‌دهند روش‌های مشابه ممکن است به کشورهای دیگری چون قزاقستان و ازبکستان که خود نیز در حال توسعه قوانین رمزارز هستند، سرایت کند. استفاده ابزاری از زیرساخت ارز دیجیتال قرقیزستان می‌تواند تأثیر تحریم‌های بین‌المللی را کاهش داده و ثبات بازار رمزارز در منطقه را به خطر بیندازد.