ابهام تازه درباره شیوه مسدودسازی حساب ها در بایننس

یادداشت وزارت دادگستری آمریکا پرسش‌هایی درباره شیوه مسدودسازی در بایننس ایجاد کرد

گزارش اخیر درباره یک یادداشت وزارت دادگستری آمریکا بار دیگر نحوه همکاری بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان، با نهادهای اجرای قانون آمریکا را زیر ذره‌بین برده است. به گزارش نشریه اینفورمیشن، به کارکنان وزارت دادگستری گفته شده بود که از ۸ ژوئن در برخی درخواست‌ها برای مسدودسازی حساب‌ها یا توقیف دارایی‌های رمزارزی در خارج از آمریکا، باید انتظار پاسخ‌های کندتری از سوی بایننس داشته باشند. اگر این اطلاعیه دقیق باشد، نشان‌دهنده تنش میان اقدامات سریع عملیاتی مورد اتکای بازرسان و فرایندهای رسمی حقوقی بین‌المللی است.

بر اساس گزارش، این یادداشت چه می‌گوید

بر پایه گزارش‌ها، این یادداشت به دادستان‌ها توصیه کرده است که بایننس ممکن است دیگر برخی مسدودسازی‌های کوتاه‌مدت و غیررسمی حساب‌ها را، که اغلب مسدودسازی از روی همکاری نامیده می‌شود، بدون درخواست‌های حقوقی رسمی مانند درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل ارائه نکند. این نوع مسدودسازی‌ها توقف‌های موقتی هستند که صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند تا زمان آماده شدن مدارک حقوقی روی حساب‌های مشکوک اعمال کنند. در مقابل، معاضدت حقوقی متقابل و دیگر فرایندهای رسمی مستلزم همکاری دولت با دولت هستند و معمولا زمان بیشتری می‌برند.

بایننس تغییر در سیاست همکاری خود را رد می‌کند

بایننس این گزارش را رد کرده و به مقام‌های آمریکایی و افکار عمومی گفته است که نحوه رسیدگی خود به درخواست‌های نهادهای اجرای قانون را تغییر نداده است. سخنگوی شرکت بار دیگر تاکید کرد که هیچ تغییری در همکاری بایننس با نهادهای اجرای قانون آمریکا ایجاد نشده و افزود این صرافی در حال بررسی راه‌هایی برای افزایش همکاری است. بایننس به سامانه درخواست نهادهای اجرای قانون و راهنمای عمومی خود اشاره می‌کند که توضیح می‌دهد نهادها چگونه می‌توانند درخواست‌های خود را ثبت کنند و بایننس چگونه آنها را بر اساس قوانین قابل اجرا و شرایط خود ارزیابی می‌کند.

سوابق انطباقی که صرافی به آنها استناد می‌کند

این شرکت بارها بر سرمایه‌گذاری در حوزه انطباق تاکید کرده و مدعی است سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای فعالیت‌های انطباقی هزینه می‌کند. بایننس همچنین می‌گوید به بیش از ۳۱۳ هزار درخواست از نهادهای اجرای قانون در سراسر جهان رسیدگی کرده است. این صرافی به موارد همکاری گذشته نیز اشاره می‌کند که به گفته خودش امکان توقیف صدها میلیون دلار وجوه غیرقانونی را فراهم کرده است. این ارقام و اظهارات عمومی شرکت بخشی از تلاش بایننس برای بازسازی اعتماد پس از نظارت شدید آمریکا به شمار می‌رود.

چرا مسدودسازی سریع در تحقیقات رمزارزی اهمیت دارد

بازرسان حوزه رمزارز می‌گویند سرعت اهمیت حیاتی دارد، زیرا وجوه سرقت‌شده می‌توانند ظرف چند دقیقه میان کیف پول‌ها جابه‌جا شوند، از خدمات ترکیب تراکنش عبور کنند یا از طریق سرویس‌های غیرمتمرکز پول‌شویی شوند. توقف‌های سریع و موقت روی حساب‌های صرافی یکی از ابزارهای اصلی برای جلوگیری از نقد کردن دارایی‌ها یا پنهان کردن رد تراکنش‌ها توسط مظنونان است. اگر صرافی‌ها به جای مسدودسازی‌های از روی همکاری، درخواست‌های رسمی معاضدت حقوقی متقابل یا تشریفات مشابه را الزامی کنند، دادستان‌ها نگران‌اند که این تاخیر اضافی شانس بازیابی دارایی‌ها را در پرونده‌های پرسرعت جرایم رمزارزی کاهش دهد.

معاضدت حقوقی متقابل در برابر مسدودسازی از روی همکاری

درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل پشتوانه حقوقی محکمی برای جمع‌آوری شواهد و توقیف دارایی در پرونده‌های فرامرزی فراهم می‌کنند، اما شامل مراحل دیپلماتیک و اداری هستند که می‌تواند روند را کند کند. مسدودسازی از روی همکاری یک اقدام موقت ارائه می‌دهد که جایگزین دستورات رسمی حقوقی نیست، اما می‌تواند تا زمان آماده شدن اسناد توسط دادستان‌ها، دارایی‌ها را حفظ کند. به نظر می‌رسد راهنمای گزارش‌شده وزارت دادگستری با هدف اطمینان از مستندسازی درست درخواست‌ها صادر شده باشد، اما در عین حال به دادستان‌ها هشدار می‌دهد که در برخی پرونده‌ها باید برای روندهای کندتر و رسمی‌تر آماده باشند.

زمینه ماجرا: توافق ۲۰۲۳ و نظارت ادامه‌دار

این تحول در پس‌زمینه توافق کیفری بایننس با آمریکا در سال ۲۰۲۳ رخ می‌دهد؛ توافقی که در آن این صرافی به اتهام‌های مرتبط با مبارزه با پول‌شویی، انتقال پول بدون مجوز و نقض تحریم‌ها اقرار کرد و پذیرفت بیش از ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد. آن توافق، انطباق قوی‌تر، نظارت مستقل و بررسی دقیق‌تر از سوی نهادهای تنظیم‌گر آمریکایی را الزامی کرد. این عوامل همچنان بر نحوه ارزیابی مقام‌ها و قانون‌گذاران از کنترل‌های داخلی بایننس اثر می‌گذارند.

پیامدها برای بازرسان و اکوسیستم رمزارز

برای دادستان‌ها و تیم‌های تحقیقاتی، پرسش اصلی این است که آیا همکاری غیررسمی و سریع صرافی‌های بزرگ در زمان‌های حساس همچنان در دسترس خواهد بود یا خیر. برای بایننس، موضوع به اعتبار این صرافی پس از سال‌ها فشار حقوقی و توانایی آن در نشان دادن قانع‌کننده بازطراحی سازوکارهای انطباق مربوط می‌شود. برای اکوسیستم گسترده‌تر رمزارز، هر حرکت بلندمدت به سمت فرایندهای رسمی‌تر و کندتر می‌تواند سرعت ردیابی و بازیابی عواید غیرقانونی را تغییر دهد و حتی بر محل انتقال وجوه توسط مجرمان اثر بگذارد.

چشم‌انداز پیش رو

بایننس تغییر سیاست را رد می‌کند، اما یادداشت گزارش‌شده وزارت دادگستری آمریکا همین حالا نهادهای اجرای قانون را وادار کرده است نحوه آماده‌سازی درخواست‌های مرتبط با این صرافی را دوباره ارزیابی کنند. در حالی که تنظیم‌گران، دادستان‌ها و صرافی‌ها می‌کوشند میان سرعت، قانون‌مندی و همکاری فرامرزی تعادل ایجاد کنند، نتایج این روند بر بازیابی دارایی‌ها در پرونده‌های جرایم رمزارزی و انتظارات عملیاتی از صرافی‌های متمرکز اثر خواهد گذاشت. بازرسان و فعالان بازار زیر نظر خواهند داشت که آیا ادعاهای عمومی بایننس درباره ادامه همکاری با اقدامات میدانی آن همخوانی دارد و آیا فرایندهای جدید توان مسدودسازی و بازیابی دارایی‌ها را به صورت لحظه‌ای حفظ می‌کنند یا نه.