پاسخ مدیرعامل OKX به نگرانی ها درباره احراز هویت دقیق کاربران در صرافی ارز دیجیتال

صرافی پیشرو ارز دیجیتال OKX با تاکید بر سیاست‌های جامع تطبیق و رعایت قوانین خود، به نگرانی‌های کاربران درباره مراحل سختگیرانه احراز هویت پاسخ داده است؛ مراحلی که گاهی کاربران آن را با شوخی‌هایی همچون «اثبات کن پدرت پدرت است» خلاصه می‌کنند. در بیانیه‌ای اخیر، استار شو، مدیرعامل OKX، به تشریح شفاف فرآیندهای تطبیق و کنترل ریسک در این صرافی پرداخت و توضیح داد علت اهمیت این تدابیر جدی در دنیای رو به تحول صرافی‌های رمزارز چیست.

عملیات وسیع تطبیق برای مقابله با جرائم حوزه ارز دیجیتال

شو تاکید کرد که OKX تیمی متشکل از بیش از ۶۰۰ متخصص تطبیق دارد که هدف آن‌ها پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری، تامین مالی تروریسم، دستکاری بازار، قاچاق انسان و تجارت مواد مخدر است؛ تهدیدهایی که در صنعت دارایی‌های دیجیتال رو به افزایش هستند. او توضیح داد اجرای این تدابیر نه‌تنها پاسخی به الزامات نظارتی بین‌المللی است، بلکه گاهی به دلیل «تشخیص اشتباه» در ارزیابی ریسک، باعث ایجاد مزاحمت برای برخی کاربران می‌شود.

دلایل افزایش نظارت و بررسی حساب

این صرافی از سامانه‌های پیشرفته برای شناسایی حساب‌های مشکوک به ریسک استفاده می‌کند. از جمله دلایل اصلی برای بررسی بیشتر، استفاده از VPN از مناطق ممنوعه، فعالیت از طریق مرورگر تور و یا هر نشانه‌ای از ارتباط با کشورهای تحریم‌شده یا اشخاص سیاسی مطرح است. بنابراین، کاربرانی که در دام این شاخص‌ها قرار بگیرند، باید مدارکی مانند اثبات آدرس، سوابق محل سکونت و اطلاعات شغلی ارائه کنند.

شو توضیح داد که حتی با پیشرفته‌ترین تحلیل داده‌ها و پایگاه داده‌های شخص ثالث، سیستم‌های تطبیق هیچ‌گاه دقت صد درصدی ندارند و ممکن است کاربران واقعی نیز اشتباهاً بررسی شوند. او تاکید کرد OKX، مانند بسیاری از پلتفرم‌های دیگر، چارچوب «شناسایی تهاجمی» را که مورد تاکید رگولاتورهاست دنبال می‌کند تا ریسک‌ها کاهش یابد.

محدودیت حساب و دستورالعمل‌های مسدودسازی دارایی

OKX حق دارد در صورت تشخیص تخلف نسبت به سیاست‌های شرکت یا قوانین، اقدامات لازم را درباره حساب‌ها انجام دهد؛ این اقدامات شامل هشدار، محدود کردن یا تعلیق کارکرد حساب و در موارد جدی‌تر مانند تحریم یا حمایت مشکوک از تروریسم، انسداد کامل دارایی‌هاست. سیستم‌های کشف ریسک در این پلتفرم، از مدل‌های رفتاری داخلی و داده‌های معتبر بیرونی برای ارزیابی دائمی ریسک کاربران استفاده می‌کند.

حفظ حریم خصوصی و امنیت داده کاربران

استار شو ضمن اطمینان به کاربران اعلام کرد OKX حفاظت از داده‌های مشتریان و محرمانگی اطلاعات احراز هویت را همواره در اولویت قرار می‌دهد. تنها افراد خاص به این اطلاعات دسترسی دارند و هرگونه افشای غیرمجاز برای صرافی پیامدهای حقوقی جدی خواهد داشت. همچنین OKX سیاست‌های قوی‌ای برای جلوگیری از معامله داخلی و تضاد منافع کارکنان اجرا می‌کند.

متعهد به شفافیت و امنیت در صرافی OKX

هرچند این مراحل تطبیق دقیق ممکن است آزاردهنده به نظر برسد، OKX تاکید دارد این اقدامات برای فعالیت در بازار پیچیده و در حال تغییر مقررات جهانی رمزارز ضروری است. این پلتفرم از کاربران می‌خواهد در فرآیند احراز هویت همکاری کامل داشته باشند و تاکید می‌کند که کاربرانی که مرتکب تخلف نشده‌اند، محافظت کامل را از خدمات این صرافی دریافت خواهند کرد.

در شرایطی که صنعت کریپتوکارنسی بیش از گذشته تحت نظارت دولت‌ها و مقامات نظارتی قرار گرفته، رویکرد OKX تعهد این صرافی بزرگ به رعایت مقررات قانونی و ایجاد اعتماد با استفاده از کنترل‌های شفاف و استاندارد را به خوبی نشان می‌دهد.