سرویس مخفی آمریکا: پیشگام مبارزه با جرایم رمزارزی

ورود سرویس مخفی آمریکا به عرصه مقابله با جرایم رمزارزی

با جایگزین شدن بررسی‌های بلاکچین به جای کیف‌های پر از اسکناس، سرویس مخفی آمریکا به یکی از پیشرفته‌ترین نهادهای مبارزه با جرایم کریپتو در جهان تبدیل شده است. این سازمان با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن تجزیه و تحلیل بلاکچین، رویکرد جدیدی را در مقابله با جرایم مالی دیجیتال همچون کلاهبرداری رمزارزی، فیشینگ و اخاذی اینترنتی شکل داده است.

ضبط دارایی‌های عظیم رمزارزی و تحقیقات بین‌المللی

براساس گزارش بلومبرگ، مرکز عملیات جهانی سرویس مخفی آمریکا تاکنون نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال را که همگی در یک کیف پول سرد محافظت می‌شوند، به‌دست آورده است. این موفقیت‌ها حاصل تحقیقات هدفمند بر محور جرایم رمزارزی، طرح‌های اخاذی دیجیتال و کلاهبرداری‌های پیچیده اینترنتی است.

استراتژی‌های نوین رهگیری جرایم کریپتو

یک پرونده شاخص اخیر نشان‌دهنده گستردگی فعالیت سرویس مخفی در این حوزه است. پس از اینکه یک نوجوان آمریکایی قربانی اخاذی شد و ۶۰۰ دلار بیت‌کوین پرداخت کرد، ماموران سرویس مخفی توانستند با ردیابی زنجیره تراکنش‌ها و شبکه کریپتویی، به یک شهروند نیجریه‌ای متهم به هزاران انتقال غیرقانونی رمزارز برسند. این سازمان با تکیه بر نرم‌افزارهای پیشرفته تجسس بلاکچین و احضاریه‌های دیجیتال، موفق شد مظنون را شناسایی و بیش از ۴/۱ میلیون دلار تراکنش مشکوک را در حدود ۶ هزار کیف پول رمزارزی افشا کند.

تحولی در اجرای قانون در عصر بلاکچین

با رهبری تحلیلگر ارشد، جیمی لم، سرویس مخفی آمریکا اکنون به تحلیل ارتباط کیف پول‌ها، ردیابی دامنه‌ها و بررسی داده‌های بلاکچین متکی است؛ روشی که شیوه مقابله با جرایم مبتنی بر رمزارز را دگرگون کرده است. همکاری این سازمان با شرکت‌های کریپتویی مطرح مانند صرافی کوین‌بیس و صادرکننده استیبل‌کوین تتر موجب شده تا عملیات فریز کیف پول‌ها و بازگرداندن دارایی‌های دیجیتال با موفقیت انجام گیرد. یکی از این همکاری‌ها اخیراً به بازیابی ۲۲۵ میلیون دلار USDT مرتبط با کلاهبرداری‌های عاشقانه-سرمایه‌گذاری منجر شد.

کلاهبرداری‌های عاشقانه و ابعاد گسترده جرایم رمزارزی

ابعاد جرایم رمزارزی بسیار گسترده است. به‌گفته آمارهای جدید، در سال ۲۰۲۴ آمریکایی‌ها بیش از ۹/۳ میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری‌های رمزارزی ضرر کردند. کلاهبرداری‌های عاشقانه بیشترین سهم از این خسارات را داشته‌اند و بزرگ‌ترین آسیب را به سالمندان وارد کردند؛ به گونه‌ای که زیان این گروه در سرمایه‌گذاری‌های جعلی رمزارزی بالغ بر ۲/۸ میلیارد دلار بوده است.

آموزش جهانی و همکاری بین‌المللی

کالی اسمیت، مسئول استراتژی رمزارزی سرویس مخفی ایالات متحده، بر اهمیت آموزش بین‌المللی تاکید می‌کند. این نهاد با برگزاری کارگاه‌های تخصصی در بیش از ۶۰ کشور، پلیس محلی را در بررسی و پیشگیری از جرایم دارایی دیجیتال توانمند ساخته است. اسمیت اشاره می‌کند: «گاهی تنها پس از یک هفته آموزش، نیروهای محلی به وسعت جرایم رمزارزی در کشورشان پی می‌برند.»

ایجاد استاندارد جدید در تحقیقات جرایم مالی کریپتو

در عملیات‌هایی شاخص، سرویس مخفی با همکاری پلیس بریتانیا یک شهروند نیجریه‌ای را به اتهام رهبری کارزارهای اخاذی آنلاین و با ردیابی جریان مالی و داده‌های بلاکچین بازداشت کرد. جمع‌آوری مدارکی مانند تصاویر صفحه نمایش، رسیدهای پرداخت و تحلیل دفاتر کل غیرمتمرکز نشان می‌دهد که رهگیری هوشمندانه جرایم رمزارزی در حال بازتعریف اجرای قانون در سراسر جهان است.

پاتریک فریانی، مدیر دفتر نیویورک سرویس مخفی، می‌گوید: «ما به مدت ۱۶۰ سال جریان پول را پیگیری کرده‌ایم. آموزش پیشرفته رمزارزی و همکاری جهانی، برای ادامه این ماموریت ضروری است.»