توقیف تاریخی ارز دیجیتال مرتبط با هک Bybit توسط مقامات یونانی

توقیف بی‌سابقه ارز دیجیتال توسط مقامات یونان در پرونده هک Bybit

در عملیاتی تاریخی برای حوزه رمزارز یونان، کارشناسان موفق شدند دارایی‌های دیجیتال مرتبط با هک مشهور یک و نیم میلیارد دلاری صرافی Bybit را که به گروه لازاروس کره شمالی نسبت داده می‌شود، ردیابی و توقیف کنند. این رویداد، اولین بار است که پلیس یونان موفق به ضبط دارایی‌های رمزارزی می‌شود — نشانه‌ای از افزایش توانمندی ابزارهای تحلیل بلاکچین در مقابله با جرایم سایبری و امنیت ارز دیجیتال است.

طبق اطلاعیه منتشرشده در ۹ ژوئیه، سازمان مبارزه با پولشویی یونان (HAML) با استفاده از پلتفرم پیشرفته Chainalysis Reactor، رمزارزهای سرقتی را شناسایی و مسدود کرد. شرکت Chainalysis با همکاری Performance Technologies ابزارهای تحلیلی پیشرفته را در اختیار تیم یونانی قرار داد تا بتوانند کیف پول‌های عوامل حمله را شناسایی کنند. این عملیات ضمن متوقف‌کردن گردش سرمایه غیرقانونی، مقدمات پیگیری حقوقی علیه هکرها را نیز فراهم ساخت.

Chainalysis Reactor و شفاف‌سازی شبکه‌های پیچیده پولشویی رمزارزی

سالیان متوالی، گروه‌هایی مانند لازاروس از ویژگی‌های ناشناسی بلاکچین سوءاستفاده کرده و میلیاردها دلار را از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز، سواپ‌های زنجیره‌ای و میکسرهای حفظ حریم خصوصی انتقال داده‌اند. اما این بار، اقدامات پیچیده آن‌ها ناکام ماند.

نرم‌افزار Chainalysis Reactor امکان ردیابی دقیق تراکنش‌ها در بیش از ۲۵ بلاکچین مختلف را برای کارشناسان فراهم کرد. حتی زمانی که هکرها از تکنیک‌های پنهان‌سازی و پروتکل‌های انتقال برای مخفی‌کردن مسیر پول استفاده کردند، این ابزار تحلیلی موفق شد زنجیره تراکنش‌ها را بازسازی کرده و به کیف پول‌های exploited شده Bybit برسد.

پس از شناسایی تراکنش مشکوک، مقامات فوری دستور مسدودسازی اضطراری دارایی‌ها را صادر کردند تا از هرگونه جابجایی بیشتر رمزارز جلوگیری شود. اکنون این پرونده وارد روند قضایی در دستگاه عدالت یونان شده و گذار از بررسی‌های دیجیتال به عواقب حقوقی را نشان می‌دهد.

ایجاد استانداردهای جدید در رعایت قوانین و برخورد با تخلفات رمزارزی

توقیف موفقیت‌آمیز دارایی‌های دیجیتال نشان می‌دهد همکاری‌های راهبردی میان شرکت‌های بین‌المللی هوش‌مصنوعی رمزارز و نهادهای اجرایی محلی، می‌تواند راه را برای مقابله با جرائم بلاکچین هموار سازد. واکنش سریع یونان نمونه‌ای از شروع دوره‌ای جدید در رعایت قوانین مهم ارز دیجیتال محسوب می‌شود که مدل‌های موفقی چون اف‌بی‌آی آمریکا را دنبال می‌کند.

کیریاکوس پیراکاکیس، وزیر دارایی یونان، این عملیات را الگویی برای امنیت مالی مدرن در برابر تهدیدات پیشرفته سایبری توصیف کرد. این توقیف نه تنها یک پیروزی برای یونان، بلکه نقطه عطفی در تلاش‌های جهانی برای تنظیم مقررات و ایمن‌سازی شبکه‌های بلاکچین است. همانطور که مجرمان سایبری روش‌های خود را بروز می‌کنند، ابزارها و راهبردهای کارشناسان نیز توسعه یافته و ثابت می‌کند امروز حتی ردپای محو شده در بلاکچین نیز می‌تواند به شناسایی، پیگیری و بازیابی دارایی‌ها منجر شود.