حکم زندان فدرال برای کلاهبرداری استخراج رمزارز در آمریکا

حکم زندان فدرال به دلیل کلاهبرداری استخراج رمزارز

شین دونوان مور، بازیکن سابق نیمه‌حرفه‌ای راگبی اهل سیاتل، به دلیل اجرای یک طرح پانزی استخراج رمزارز، به ۳۰ ماه زندان فدرال محکوم شد. او بیش از ۴۰ سرمایه‌گذار را فریب داد و قریب به ۹۰۰ هزار دلار از آنان کلاهبرداری کرد. این پرونده که در ۱۷ ژوئیه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام شد، به وضوح خطرات فزاینده سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و پروژه‌های استخراج رمزارز را نشان می‌دهد.

سوءاستفاده از اعتماد جامعه راگبی

بین ژانویه ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲، مور شرکت Quantum Donovan LLC را اداره می‌کرد و ادعا داشت که این شرکت بر استخراج ارز دیجیتال تمرکز دارد. او با استفاده از شهرت خود در جامعه راگبی و ارتباطات شخصی، سرمایه‌گذاری را از دوستان، هم‌تیمی‌ها و آشنایان در ایالاتی چون واشنگتن، یوتا، اورگان، کنتیکت، و نیوجرسی جذب کرد. قربانیان با وعده بازدهی روزانه ۱ درصد و خرید و راه‌اندازی تجهیزات استخراج رمزارز تشویق شدند – موضوعی که باعث امیدواری به سودهای قابل توجه از استخراج ارزهای دیجیتال شد.

عملیات جعلی پشت نقاب استخراج رمزارز

دادستانان فدرال اعلام کردند که مور هیچ‌گاه تجهیزات ماینینگ وعده داده شده را خریداری نکرده بود. در عوض، او سرمایه‌ها را به حساب‌های شخصی خود منتقل کرده و زندگی تجملی همچون اجاره آپارتمان‌های لوکس، خرید لوازم الکترونیکی گران‌قیمت، برندهای مطرح و سفرهای متعدد را تأمین نموده است. همانند سایر طرح‌های پانزی در حوزه رمزارز، مور بخشی از پول سرمایه‌گذاران جدید را به عنوان سود به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت کرد تا ظاهر یک پروژه قانونی و سودآور استخراج رمزارز را حفظ کند و افراد بیشتری را به دام بیندازد.

رشد کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارز

در مجموع، بیش از ۴۰ نفر، مبلغی بالغ بر ۳۸۷ هزار دلار را از دست دادند؛ بسیاری از قربانیان تنها به دلیل رابطه شخصی با مور و حضورش در جامعه راگبی به او اعتماد کردند. قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، تانا لین، مور را به ۳۰ ماه زندان فدرال و بازپرداخت خسارات محکوم کرد، هرچند میزان دقیق جبران ضررها هنوز مشخص نشده است.

این پرونده بخشی از روند رو به رشد کلاهبرداری‌های حوزه ارز دیجیتال است. به عنوان نمونه، در ژوئن گذشته، دواین گلدن بابت اجرای طرح پانزی ارز دیجیتال به ارزش ۴۰ میلیون دلار، به ۹۷ ماه زندان محکوم شد. او و همدستانش با راه‌اندازی پلتفرم‌هایی مانند EmpowerCoin ،ECoinPlus و Jet-Coin وعده سود تضمینی از معامله رمزارزها را داده و با استفاده از سپرده‌های جدید، سود سرمایه‌گذاران اولیه را پرداخت و بخش اعظم سرمایه‌ها را به نفع خود برداشت کردند. وزارت دادگستری آمریکا همچنین مصادره میلیون‌ها دلار از دارایی‌های مرتبط با این جرایم را دستور داده است.

افزایش کلاهبرداری استخراج رمزارز و لزوم هوشیاری

با گسترش استفاده از رمزارز و افزایش محبوبیت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، انواع کلاهبرداری و طرح‌های پانزی ارز دیجیتال نیز رو به افزایش است. مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی گزارش داده که در سال ۲۰۲۴ بیش از نیمی از خسارات مالی مرتبط با رمزارزها، نتیجه کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری بوده است. پرونده شین دونوان مور هشداری جدی به سرمایه‌گذاران است تا همواره پیش از ورود به پلتفرم‌های استخراج رمزارز یا سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال، تحقیقات کامل انجام دهند و از اعتبار شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند. رعایت اقدامات امنیتی و راستی‌آزمایی پیش از سرمایه‌گذاری می‌تواند از گرفتار شدن در دام کلاهبرداری ارز دیجیتال جلوگیری کند.