بررسی احتمال اتهام علیه تام اشمیت از شرکت Dragonfly توسط وزارت دادگستری آمریکا

خبرها حاکی از آن است که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال بررسی امکان طرح اتهاماتی علیه تام اشمیت، شریک اصلی در شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر مشهور حوزه رمز ارز Dragonfly، در چارچوب پرونده جنجالی تورنادو کش است. این تحولات جدید در جریان دادگاه توسعه‌دهنده تورنادو کش، رومان استورم، آشکار شد و پرسش‌های تازه‌ای درباره مسئولیت سرمایه‌گذاران حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اکوسیستم رمز ارزها ایجاد کرد.

افشای نقش سرمایه‌گذاران در دادگاه تورنادو کش زمانی صورت گرفت که ثین رهین، معاون دادستان آمریکا، در دادگاه اعلام کرد که هنوز تصمیم قطعی درباره تنظیم اتهامات علیه اشمیت اتخاذ نشده است. این اظهار نظر به سرعت با درخواستی برای مهروموم (محرمانه کردن) مواجه شد که نشان‌دهنده ملاحظات استراتژیک DOJ و ادامه روند تحقیقات است. مدارک ارائه شده در دادگاه شامل مکاتبات ایمیلی میان اشمیت، هسیب قریشی (هم‌بنیان‌گذار Dragonfly) و تیم توسعه تورنادو کش بود. گفته می‌شود این مکاتبات پیرامون اجرای پروتکل‌های شناخت مشتری (KYC) برنامه‌ریزی شده بود؛ نکته‌ای که می‌توانست ادعای دادستان مبنی بر همکاری عمدی توسعه‌دهندگان تورنادو کش با فعالیت‌های پولشویی را زیر سؤال ببرد.

از آنجا که Dragonfly یکی از حامیان اصلی تورنادو کش شناخته می‌شود، مکاتبات داخلی این شرکت اهمیت ویژه‌ای برای دادستان‌های فدرال یافته است. ایمیل‌های ارائه شده در دادگاه نشان‌دهنده تعامل مستقیم میان مدیران Dragonfly و بنیان‌گذاران تورنادو کش، همچنین بحث و تبادل نظر درباره رعایت مقررات و بازخوردهای مرتبط با KYC است. همین می‌تواند نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای پایبندی به الزامات قانونی باشد و به نوعی ادعاها در خصوص نیت مجرمانه توسعه‌دهندگان تورنادو کش را تضعیف کند.

با این حال، به نظر می‌رسد دادستان‌های فدرال به دنبال اجرای نظریه‌ای نوین هستند: اینکه سرمایه‌گذاران حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر ممکن است حتی در صورت عدم کنترل مستقیم بر عملیات یک پروتکل نرم‌افزاری، در صورت سوءاستفاده از آن، با مسئولیت کیفری مواجه شوند. در صورت اتهام رسمی تام اشمیت یا دیگر اعضای Dragonfly، این اقدام می‌تواند به یک تحول اساسی در مقررات حوزه ارز دیجیتال منجر شود و نگرانی گسترده‌ای در میان سرمایه‌گذاران و استارتاپ‌های فعال در فناوری‌های حریم خصوصی، بلاکچین‌های غیرمتمرکز، و پروژه‌های متن‌باز ایجاد کند.

پرونده تورنادو کش اکنون به نقطه آزمایشی مهمی برای مسئولیت قانونی سرمایه‌گذاران در فضای دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده است. در صورت اقامه دعوی کیفری علیه اشمیت، ممکن است سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز شوند یا به دنبال اعمال کنترل بیشتر بر پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین و فناوری‌های تقویت‌کننده حریم خصوصی بروند، که در نهایت به تضعیف نوآوری در حوزه‌هایی مانند حریم خصوصی، غیرمتمرکزسازی و خودمختاری مالی منجر خواهد شد.

محاکمه مؤسسان تورنادو کش، رومان استورم و رومان سِمِنوف، همچنان ادامه دارد. این افراد با اتهامات سنگینی از جمله توطئه برای پولشویی و نقض قوانین تحریمی آمریکا روبه‌رو هستند که می‌تواند تا ۴۰ سال حبس در پی داشته باشد. دادستان‌ها مدعی‌اند که این پلتفرم به طور عمدی برای تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی، از جمله موارد مرتبط با گروه هکری لازاروس کره شمالی، استفاده شده است. با این حال، وکلای مدافع تأکید دارند که تورنادو کش صرفاً یک زیرساخت بی‌طرف و فاقد مجوز در اکوسیستم بلاکچین اتریوم بوده است.

با ادامه این پرونده حساس، صنعت کریپتوکارنسی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به دقت روند دادگاه را رصد می‌کند، چرا که نتیجه آن می‌تواند نحوه تعامل سرمایه‌گذاران و استارتاپ‌های بلاکچین به ویژه در حوزه پروتکل‌های حریم خصوصی، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، و فضای گسترده‌تر رمز ارزها را بازتعریف کند.