8 دقیقه
ژیمین چیان کیست و چرا در دنیای رمزارز اهمیت دارد
ژیمین چیان که در برخی گزارشها با نام مستعار یادی ژانگ (Yadi Zhang) نیز شناخته میشود، در مرکز یکی از بزرگترین عملیاتهای اجرایی مرتبط با رمزارزها قرار دارد. مقامات بریتانیایی محمولهای از حدود ۶۱٬۰۰۰ بیتکوین را که طبق ادعاها به یک شبکه کلاهبرداری و پولشویی چندساله با منشأ چین مرتبط است، توقیف کردند. با توجه به قیمتهای بازار در زمان گزارش، ارزش این ذخیره نزدیک به ۷ میلیارد دلار برآورد شده است که این ضبط را در فهرست بزرگترین مصادرهها در اکوسیستم بیتکوین قرار میدهد و توجه ناظران مالی و مجریان قانون را جلب کرده است.
پسزمینه: طرح کلاهبرداری و قربانیان
بر اساس تحقیقات انجامشده، بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، چیان شرکتی به نام Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology را هدایت میکرد که وعده بازدههای سرمایهگذاری بسیار بالا—برخی گزارشها تا ۳۰۰٪—بهویژه به سرمایهگذاران خرد و غالباً سالمندان میداد. شواهد نشان میدهد اکثر قربانیان افراد مسنی بودند که عمدتاً در بازه سنی ۵۰ تا ۷۵ سال قرار داشتند و مبالغی بین چندصد هزار تا دهها میلیون یوان سرمایهگذاری کردند. بهجای آنکه پول سرمایهگذاران در محصولات مالی مشروع سرمایهگذاری شود، دادستانها میگویند که وجوه به رمزارز منتقل و در کیفپولهای دیجیتال متمرکز شده و سپس به بیتکوین و سایر داراییهای دیجیتال تبدیل گردیده است.
دامنه و تأثیر
مقامات چینی برآورد کردهاند که بیش از ۱۲۸٬۰۰۰ قربانی تحت تاثیر این طرح قرار گرفتهاند. حجم بیتکوینهای گردآوریشده در ارتباط با این پرونده از ذخایر عمومی چند شرکت فهرستشده که بیتکوین در ترازنامهشان نگهداری میشود نیز بزرگتر بود، امری که زنگ خطر را در میان جوامع نظارتی و اجرای قانون درباره ریسکهای سیستماتیک پولشویی با استفاده از انباشتهای بزرگ رمزارز به صدا درآورد. چنین مقیاسی نشان میدهد که چگونه تبدیلهای گسترده فیات به رمز میتواند ساختارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و نیاز به ابزارهای تحلیلی و همکاری بینالمللی را برجسته سازد.
فرار، پنهانسازی و تحقیق بریتانیا
با نزدیکشدن تحقیقات، گزارش شده که چیان در سپتامبر ۲۰۱۷ چین را ترک و با استفاده از مدارک جعلی وارد بریتانیا شده است. منابع اجرای قانون بریتانیا میگویند اطلاعاتی که از گزارشهای مردمی و تبادل اطلاعات بینالمللی بهدست آمده، در نهایت منجر شد پلیس متروپولیتن بتواند حرکت داراییهای بهدستآمده از طریق جرایم را ردیابی کند. در سال ۲۰۱۸ یک یورش پلیسی منجر به کشف کیفپولهای دیجیتال شد که گفته میشود حدود ۶۱٬۰۰۰ بیتکوین را در خود داشتند. این دستاورد نمونهای از ترکیب تحلیل بلاکچین، همکاریهای فرامرزی و روشهای سنتی تحقیقاتی برای دنبال کردن پولهای آلوده است.
همدستان و خرید داراییها
در این پرونده چندین متهم دیگر نیز تحت پیگرد قرار گرفتهاند. یکی از همدستان نامبرده، جیان ون، پس از آنکه دادستانها استدلال کردند در پولشویی وجوه نقش داشته، به حبس محکوم شد؛ تحول زندگی او از شرایط نسبتاً معمول به اجاره یک خانه چند میلیون پوندی در شمال لندن و خرید املاک در خارج از کشور توجه افکار عمومی را جلب کرد. مقامهای قضایی همچنین خریدهایی در دبی و داراییهای دیگر را به جریان غیرقانونی وجوه مرتبط دانستند. متهمان در برخی مراحل توضیحات مشروعی درباره خرید املاک ارائه کردهاند، اما فقدان مدارک قابل راستیآزمایی و حجم عظیم داراییهای بیتکوینی تبیینشده، این دفاعیات را تضعیف کرد. این بخش از پرونده نمونهای روشن است از اینکه چگونه مجرمان سعی میکنند با تبدیل رمزارز به داراییهای فیزیکی و املاک، منشأ وجوه را پنهان کنند و چرا بررسیهای اموال و زنجیره تراکنشها اهمیت پیدا میکند.
اقرار به گناه و واکنش مجریان قانون
طبق گزارشهای اخیر، چیان به اتهامات مربوط به کسب و نگهداری غیرقانونی تا ۶۱٬۰۰۰ بیتکوین اعتراف کرده است. ویل لاین، رئیس فرماندهی جرایم اقتصادی-سایبری در پلیس متروپولیتن، این اقرار را حاصل کار تحقیقاتی مستمر تیمهای تخصصی جرایم اقتصادی دانست که با شرکای داخلی و بینالمللی همکاری کردهاند. این مصادره مثال برجستهای از استفاده مجریان قانون از تحلیل زنجیره بلوکی، تبادل اطلاعات بینالمللی و شیوههای سنتی تحقیق برای پیگیری داراییهای مشکوک است و میتواند الگوی عملیاتهای مشابه در آینده باشد.
وضعیت حقوقی و اقدامات بعدی
چیان هماکنون در بریتانیا در بازداشت به سر میبرد و حکم محکومیت او هنوز تعیین نشده است. برخی هممتهمان دیگر، از جمله Seng Hok Ling، در مراحل مربوطه اقرار یا دفاعهای خود را مطرح کردهاند. دادستانها اعلام کردهاند که تعدادی از قربانیان از طریق سازوکارهای جبرانی که توسط مقامات چینی برقرار شده است، تا حدودی مبالغی را بازیافتهاند، اما پرسشهای زیادی درباره پرداخت خسارت جامع و فرآیند بازگرداندن کامل وجوه به سرمایهگذاران خرد باقی مانده است. فرآیندهای بینالمللی توقیف، مصادره و بازگرداندن داراییهای رمزنگاریشده پیچیدگیهای حقوقی و عملیاتی قابل توجهی دارند؛ از اثبات مالکیت تا تبدیل و نگهداری ایمن داراییها تا تطبیق مقررات مختلف کشوری.
چرا این پرونده برای بازارهای رمزارز و ناظران اهمیت دارد
این پرونده چند محور کلیدی برای صنعت رمزارز جهانی را برجسته میکند: ظرفیت بیتکوین و سایر داراییهای دیجیتال برای استفاده بهعنوان وسیلهای برای پولشویی در مقیاس بالا؛ اهمیت تحلیلهای بلاکچینی و همکاریهای بیندولتی در تعقیب تراکنشها؛ و ضرورت تقویت کنترلهای ضدپولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) در درگاهها، صرافیها و خدمات حضانتی. مصادرههای بزرگ از این دست بحثهای سیاستی گستردهای را درباره مصادره دارایی، نحوه نگهداری و حفاظت از رمزارزهای توقیفشده، و فرآیندهای شفاف برای جبران خسارت قربانیان ایجاد میکنند. علاوه بر این، پرونده نشان میدهد که تنظیمگران باید زمینههای پرخطر تبدیل فیات به رمزارز و بالعکس را هدف قرار دهند تا از سوءاستفاده شبکههای کلاهبرداری جلوگیری شود.
پیامدها برای سرمایهگذاران و اکوسیستم گستردهتر
برای سرمایهگذاران خرد و نهادی، این پرونده یادآور این نکته است که شفافیت بلاکچین میتواند به ردیابی وجوه سرقتشده کمک کند، اما بهتنهایی جایگزین نیاز به رعایت ملاحظات قانونی، بهترین روشهای حضانت و دقت در بررسی زمینهای (due diligence) نیست. برای سیاستگذاران، این موضوع بر نیاز به ابزارهای قویتر همکاری بینالمللی، مکانیسمهای حقوقی برای منجمد کردن و بازپسگیری وجوه، و استانداردهای جهانی برای تبادل اطلاعات تاکید دارد. از منظر عملیاتی، شرکتهای خدمات رمزارزی باید سرمایهگذاری در تحلیل زنجیرهبلوک، فرایندهای داخلی AML و آموزش پرسنل را افزایش دهند تا ریسکهای عملیاتی و نظارتی را کاهش دهند.
جمعبندی
پرونده ژیمین چیان یکی از مهمترین تقاطعهای اخیر رمزارز، کلاهبرداری و مجریان قانون بینالمللی است. با توقیف ۶۱٬۰۰۰ بیتکوین و اقرار به گناه، این موضوع به نقطه تمرکز بحثها درباره مقررات رمزارز، استراتژیهای اجرای قانون و حفاظت از قربانیان تبدیل شده است. با پیشرفت مراحل صدور حکم و تعیین تکلیف خسارات، مقامات قضایی و بازیگران صنعت با دقت روند بازپسگیری وجوه و احتمال بازیافت بیشتر سرمایههای از دسترفته توسط سرمایهگذاران را زیر نظر خواهند داشت. در نهایت، این پرونده نمونهای است که نشان میدهد چگونه تلفیق تحلیلهای فنی بلاکچین با سازوکارهای حقوقی و همکاری بینالمللی میتواند منجر به نتایج ملموس در مقابله با جرایم مرتبط با رمزارز شود، اما پرسشهای پیچیدهای درباره بازسازی عدالت مالی برای قربانیان و مدیریت قانونی داراییهای ضبطشده همچنان باقی میماند.
منبع: crypto
ارسال نظر