7 دقیقه
هشدار لهستان: احتمال استفاده مسکو از رمزارزها در عملیات مخفی
رییس شورای امنیت ملی لهستان، اسلاومیر سنکیه‌ویچ، به روزنامه Financial Times گفته است که احتمال دارد روسیه از ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی عملیات جاسوسی، خرابکاری و تهاجمات پهپادی در فضای هوایی اروپا استفاده کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که بانک مرکزی روسیه اخیراً به برخی بانک‌های تجاری اجازه داده تا دوباره وارد بازار دارایی‌های دیجیتال شوند؛ موضوعی که بحث‌ها درباره مقررات رمزارزها و ریسک‌های امنیتی مرتبط را به سطح بالاتری برده است. این هشدار بر اهمیت نظارت، تحلیل بلاکچین و هماهنگی بین‌المللی برای مقابله با استفاده احتمالی از رمزارزها در تأمین مالی فعالیت‌های نامشروع تاکید میکند.
اتهامات مبتنی بر تحقیقات گذشته
سنکیه‌ویچ به تحقیقات لهستان در سال 2023 اشاره کرده که شبکه‌ای از ماموران مرتبط با اطلاعات نظامی روسیه (GRU) را کشف کرد؛ طبق گزارش محققان، این شبکه تا حد زیادی از طریق جریانهای رمزارزی تأمین مالی شده بود. مقام‌های لهستانی و دیگر ناظران امنیتی معتقدند ساختارهایی شبیه به این میتوانند مجدداً فعال شوند تا یک «ناوگان سایه» از عملیات با ردیابی محدود ایجاد گردد که توانایی ضربه زدن یا ایجاد بی‌ثباتی در اهداف مختلف در سراسر اتحادیه اروپا را داشته باشد. این نوع استفاده از رمزارز برای تأمین مالی مخفی قابل توجه است زیرا با ترکیب انتقال‌های زنجیره‌ای، استیبلکوینها و واسطه‌های منطقهای، ردپای مالی به‌سادگی پنهان می‌شود و باعث ایجاد چالش‌های عملیاتی برای سازمان‌های اجرای قانون می‌شود.
پاسخ نظارتی: سخت‌تر شدن قواعد برای بستن راه‌های فرار
به‌منظور کاهش خطر بهره‌برداری بازیگران خارجی از دارایی‌های دیجیتال، قانون‌گذاران لهستان در حال تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت بر رمزارزها، استیبلکوینها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی (VASP) هستند. سنکیه‌ویچ اعلام کرده که سرویس‌های اطلاعاتی به‌طور نزدیک در فرایند قانون‌گذاری مشارکت دارند تا از بسته شدن شکاف‌های قانونی مطمئن شوند و از به‌کارگیری زیرساخت‌های کریپتو برای تأمین مالی جاسوسی یا کمپین‌های نفوذ جلوگیری شود. پیشنهادها شامل الزام‌های KYC (شناخت مشتری)، گزارش‌دهی تراکنشهای مشکوک، محدودیت‌های مربوط به استیبل‌کوین‌های بدون پوشش شفاف و موارد مربوط به تبادل تراکنشهای برون‌مرزی است. این اقدامات در کنار فشارهای اروپایی برای اعمال استانداردهای مشترک AML/CFT (مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) می‌تواند شبکه‌های مالی پنهان را محدودتر سازد.
چرا ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی مخفی جذاب‌اند
رمزارزهایی مانند بیت‌کوین ماهیت شبهناشناس (پسوودونیموس) دارند و میتوانند ارزش را بدون واسطه‌های بانکی سنتی به‌صورت فرامرزی منتقل کنند. این ویژگی‌ها آنها را برای بازیگرانی که در پی دور زدن تحریمها، پنهانسازی مسیرهای مالی یا ایجاد منابع تأمین مالی نامشخص هستند، جذاب میکند. شرکتهای تحلیل بلاکچین بارها به الگوهایی اشاره کرده‌اند که از ترکیب رمزارزهای مختلف، استیبلکوینها و واسطه‌هایی مانند صرافیهای منطقهای یا خدمات OTC (خارج از کِش) برای مخفی کردن جریانهای مالی استفاده می‌کنند. علاوه بر این، روش‌هایی مانند «چین‌هاپینگ» (انتقال بین زنجیره‌ها)، استفاده از میکسرها (tumbler، coinjoin) و ساخت تراکنشهای لایه‌ای می‌تواند تحلیلگران زنجیره را به اشتباه اندازد، مگر اینکه ابزارهای پیشرفته تحلیل گراف تراکنش و هم‌افزایی اطلاعات فراتر از دادههای آنچین (off-chain) به‌کار گرفته شود.
موارد قبلی و جرم‌شناسی بلاکچین
پژوهشگران امنیتی و شرکت‌هایی مانند TRM Labs و Elliptic پیش‌تر جریانهای رمزارزی را به عملیات‌های حمایتشده از مسکو مرتبط دانسته‌اند. تحقیقات TRM نشان داد که خریدهای تأمین‌شده با بیت‌کوین از دهه ۲۰۱۰ پشتیبان کمپین‌های سایبری و اطلاعات نادرست مرتبط با فعالیت‌های GRU بوده‌اند. شرکت Elliptic نیز بعدتر عملیاتی را به گروه A7 تحت ارتباط ایلان شُر نسبت داد که میلیاردها دلار تراکنش استیبل‌کوین — از جمله تتر (USDT) و یک استیبل‌کوین با پشتوانه روبل-محور مرتبط به A7 — را ثبت کرد که از طریق واسطه‌هایی در آسیای مرکزی برای دور زدن تحریمها و نفوذ در سیاست‌های مولدووا مسیریابی شدهاند. این پرونده‌ها نشان می‌دهد که ترکیب استیبل‌کوین‌های پایدار ظاهراً متصل به فیات، مبادلات منطقهای و شبکه‌های واسطهای می‌تواند مکانیسمی مؤثر برای عبور منابع مالی از زیر رادار نظارت بین‌المللی باشد.
پیامدها برای اتحادیه اروپا، تحریمها و شفافیت بلاکچین
اگر جاسوسی تحت حمایت دولتی واقعاً تا حدی از طریق رمزارز تأمین مالی می‌شود، این یافته ضرورت تدوین استانداردهای بین‌المللی هماهنگ در حوزه KYC، پایش تراکنشهای پیشرفته و قوانین شفاف برای استیبلکوینها را تقویت میکند. سیاست‌گذاران در سراسر اتحادیه اروپا تحت فشار هستند تا میان نوآوری در حوزه بلاکچین و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و الزامات امنیت ملی و اجرای تحریمها تعادل برقرار کنند. رویکردهای بالقوه شامل ایجاد چارچوبهای مجوزدهی برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی، الزامات ذخیره‌سازی و شفافیت برای استیبلکوینها، و استانداردهای فراملی برای بهاشتراکگذاری اطلاعات هشداردهنده و لیست‌های آدرسهای مشکوک بین نهادهای نظارتی است. همچنین توسعه توانمندی‌های تحلیل زنجیره و اشتراک‌گذاری دادههای هوش مالی می‌تواند کارآیی اعمال تحریمها را افزایش دهد و در کشف ساختارهای پیچیده دورزدن تحریم موثر باشد.
چه مواردی را باید دنبال کرد
انتظار می‌رود که لایحه لهستان مورد توجه نزدیک بروکسل و ناتو قرار گیرد؛ در این مجامع بحث بر سر ابزارهای گسترده‌تری برای شناسایی و مختل‌سازی جریانهای رمزارزی غیرقانونی در جریان است. به موازات آن، پیشرفت‌های تحلیل بلاکچین و چارچوبهای نظارتی قوی‌تر ممکن است استفاده از مسیرهای ناشناس برای سرویس‌های اطلاعاتی را دشوارتر کند، اما استفاده مداوم از واسطهها و تراکنشهای لایه‌ای نشان می‌دهد که هوشیاری و همکاری فراملی برای مقابله با ریسکها همچنان ضروری خواهد بود. از منظر عملیاتی، ترکیب جرم‌شناسی آنچین متن‌باز با درخواست‌های قانونی هدفمند، تبادل اطلاعات بین‌المللی و اقدامات تحریمی به‌موقع می‌تواند مانع از تبدیل رمزارزها به کانال تأمین مالی مخفی برای جاسوسی دولتی یا دخالت سیاسی شود. علاوه بر این، آموزش نهادهای اجرای قانون در بهره‌گیری از ابزارهای نوین تحلیل تراکنش، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های فنی و ایجاد شبکه‌های مشترک پاسخ سریع بین کشورها از جمله گام‌های کلیدی برای افزایش مقاومت در برابر ابزارهای مالی نوین است.
در مجموع، ترکیب شواهد گذشته، گزارشهای شرکتهای تحلیل بلاکچین و تحولات نظارتی اخیر نشان می‌دهد که موضوع استفاده بالقوه دولت‌ها از رمزارزها برای عملیات پنهان باید در صدر دستورکار امنیت سایبری و مالی اروپا قرار گیرد. حتی اگر تمام ادعاها به‌طور قطعی اثبات نشده باشند، واکنش پیشگیرانه شامل به‌روزرسانی قوانین مربوط به شناخت مشتری (KYC)، شفاف‌سازی استیبلکوینها، تعریف روشن از ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی و تقویت همکاری اطلاعاتی می‌تواند از تبدیل رمزارزها به ابزار مؤثر برای دور زدن تحریمها و تأمین مالی فعالیت‌های نامشروع جلوگیری کند.
منبع: crypto
ارسال نظر