چالش های جدید تحریم ارزهای دیجیتال: پرونده مبادله رمزارزی گارانتکس

صرافی روسی ارز دیجیتال گارانتکس پس از تحریم‌های هماهنگ بین‌المللی و مسدودسازی بزرگ دارایی‌های استیبل‌کوین آن، همچنان در مرکز توجه قرار دارد. باوجود فشارهای نظارتی و بلوکه شدن ۲۶ میلیون دلار تتر (USDT) به ابتکار ایالات متحده، آلمان و فنلاند، بررسی‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد این اقدام تنها بخش کوچکی از ذخایر دارایی دیجیتال گارانتکس را هدف قرار داده است. تحلیل‌های تازه از شرکت جهانی آنالیز رمزارز، Global Ledger، نشان می‌دهد که این صرافی تحریم‌شده چگونه توانسته ضمن عبور از موانع مقرراتی، چالش‌های قابل توجهی برای اعمال محدودیت بر دارایی دیجیتال در سطح زنجیره‌های مختلف ایجاد کند.

بر اساس گزارش جامع Global Ledger، بیش از ۱۵ میلیون دلار ارز دیجیتال هنوز در کیف‌پول‌های مرتبط با گارانتکس در بلاک‌چین‌های مختلفی از جمله اتریوم، بیت‌کوین و BNB Chain جابه‌جا می‌شود. این دارایی‌ها همچنان تا حد زیادی خارج از دسترس فوری نهادهای نظارتی هستند و یا بدون استفاده باقی مانده و یا به طور فعال در اکوسیستم رمزارزها در گردش‌اند.

در حالی که اولین مسدودسازی دارایی‌ها هدف خود را صرفاً بر موجودی تتر گارانتکس قرار داد، شواهد بلاک‌چینی نشان می‌دهد فعالیت‌های این صرافی بسیار فراتر رفته است؛ مدیریت مقادیر بالایی بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، توکن‌های ERC-20 و BEP-20 و استیبل‌کوین روبل محور A7A5 نمونه‌هایی از این اقدامات هستند که همچنان بر چالش قانون‌گذاران بین‌المللی می‌افزایند؛ زیرا این وجوه در شبکه‌های غیرمتمرکز و به سختی کنترل‌پذیر پخش شده‌اند.

مطالعات Global Ledger نشان داد که تنها چند ساعت پس از مسدودسازی USDT، یک کیف‌پول راکد اتریوم متعلق به گارانتکس به ناگاه فعال شد و در همان روز اعلام رسمی تحریم، شروع به تجمیع ۳,۲۶۵ اتریوم (معادل تقریبی ۸.۶ میلیون دلار) کرد. این رفتار جدید نشانگر آغاز تلاش‌های پیشرفته جهت خروج دارایی‌ها از تیررس نظارت بود.

میان ۲۲ مه تا ۴ ژوئن، بیش از ۲.۲۵ میلیون دلار اتریوم از همین کیف‌پول توسط سرویس میکسینگ Tornado Cash منتقل شد. در چندین تراکنش حدود ۸۴۵ اتریوم، این ابزار برای محو ردپای انتقال‌ها و پنهان‌سازی مقصد نهایی وجوه استفاده شد که نمونه‌ای از روش‌های معمول پول‌شویی رمزارزی است. با وجود این خروجی‌ها، کیف‌پول هنوز بیش از ۲,۳۳۴ اتریوم (حدود ۶.۱ میلیون دلار) در اختیار داشت.

Global Ledger این روند را «خروج نقدینگی هماهنگ» با هدف حذف علائم بارز ارتباط با گارانتکس توصیف کرد و اعلام کرد که ردیابی معاملات مشکوک همچنان ادامه دارد.

بررسی‌ها همچنین داستانی مشابه در بلاک‌چین بیت‌کوین آشکار ساخت. آدرس‌های بیت‌کوین مرتبط با گارانتکس پس از آغاز محدودیت‌ها تقریباً ۲۰ بیت‌کوین جمع‌آوری کردند که این مقدار در ادامه به بیش از ۳۰ بیت‌کوین (بیش از ۳.۱ میلیون دلار) رسید، اما این دارایی‌ها مدت زیادی در یک محل باقی نماندند. اوایل ماه مه، بخشی از این بیت‌کوین‌ها به بلاک‌چین ترون (TRON) منتقل شد که امروزه یکی از شبکه‌های اصلی مبادله تتر و تبدیل استیبل‌کوین میان بلاک‌چین‌های گوناگون محسوب می‌شود.

به گفته مدیرعامل Global Ledger، انتقال بیت‌کوین به ترون به دلیل کارمزد پایین، نقدینگی زیاد و سرعت بالا، هم برای معامله‌گران عادی و هم برای افراد درصدد دور زدن تحریم، مزیت‌‌های خاصی دارد. مواردی از انتقال بیت‌کوین گارانتکس مستقیماً به کیف‌پول‌های متصل به پلتفرم Grinex، که گمان می‌رود جانشین عملیاتی گارانتکس باشد، شناسایی شد. هرچند این ارتباط هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده، تقریباً کل بیت‌کوین‌های جمع‌آوری‌شده گارانتکس ظرف چند روز پس از اعمال تحریم به این کیف‌پول‌ها منتقل شده‌اند.

علاوه بر اتریوم و ترون، فعالیت‌های گارانتکس به BNB Chain نیز کشیده شده است که پیچیدگی‌های نظارتی خاص خود را دارد. به‌دلیل نبود پشتیبانی بومی از تتر روی این شبکه، امکان مسدودسازی دارایی‌ها توسط تتر وجود ندارد. کیف‌پول‌های گارانتکس روی BNB Chain پس از تعلیق فعالیت در ۶ مارس، نزدیک به ۴ میلیون دلار راکد نگه داشته‌اند و هیچ نشانه‌ای از برداشت یا نقل و انتقال مشاهده نمی‌شود. این زنجیره با مدیریت دارایی خارج از زنجیره و کندی روند انجماد دارایی‌ها، «نقطه کور استراتژیک» در مسیر اجرای تحریم‌ها محسوب می‌شود، اگرچه سهم کمتر استیبل‌کوین دلاری نسبت به ترون (۵ میلیارد USDT در مقابل ۷۳.۸ میلیارد در ترون) جذابیت کمتری برای افراد سودجو دارد.

بررسی داد و ستدهای USDC نیز نشان می‌دهد که پس از اعمال تحریم، کیف‌پول‌های مرتبط با گارانتکس بیش از ۷۳,۰۰۰ USDC در اختیار داشتند و تنها چند روز پیش از انجماد رسمی، حدود ۲۹۰,۰۰۰ USDC از کیف‌های ممنوعه به آدرس سپرده‌گذاری یکی از صرافی‌های بزرگ انتقال داده شده است. جابجایی مقادیر پایین چنین توکن‌هایی احتمالاً از دید مجریان به دلیل حجم ناچیز پنهان مانده است.

در نهایت، Global Ledger برآورد می‌کند که حداقل ۱۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با گارانتکس، از جمله استیبل‌کوین‌ها و رمزارزهایی چون بیت‌کوین و اتریوم، همچنان از اجرای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا دور مانده است و رقم واقعی، با احتساب دارایی‌های غیرقابل رهگیری در بلاک‌چین‌های کمتر نظارت‌شده، می‌تواند بیشتر باشد.

تجربه گارانتکس نقطه‌ضعف ساختاری برنامه‌های فعلی تحریم در بازار رمزارز را نشان می‌دهد. اگرچه مسدودسازی سطح توکن در بلاک‌چین‌هایی خاص با همکاری صادرکننده‌های آمریکایی مؤثر است، اما با انتقال وجوه به زنجیره‌های قابل تعامل و یا استیبل‌کوین‌های فراتر از حوزه قضایی آمریکا، پیاده‌سازی تحریم‌ها با چالش جدی روبروست.

حرکت دارایی‌های گارانتکس گواهی است بر «افزایش چالش‌های اجرای انجماد دارایی در محیط چندزنجیره‌ای» که هر روز گسترده‌تر می‌شود. این موضوع ضرورت تدوین راهبردهای نوین برای نظارت و مقررات‌گذاری چندزنجیره‌ای را برجسته کرده است.

توانایی گارانتکس در جابجایی میلیون‌ها دلار پس از تحریم نشان‌دهنده خلاقیت بازیگران غیرقانونی در مرزهای بازار جهانی رمزارز است. این تحولات دریافتن اینکه اجرای مؤثر قوانین در شبکه‌های غیرمتمرکز و فرامرزی رمزارز تا چه میزان دشوار است را برجسته می‌کند. با رشد روزافزون بازار ارزهای دیجیتال و ظهور استیبل‌کوین‌های جدید خارج از حوزه کنترل‌های سنتی، فعالان این صنعت و مقام‌های مربوط، ناچارند چارچوب‌های نظارتی و تحلیلی خود را تقویت و همکاری‌های بین‌المللی را توسعه دهند.

برای علاقه‌مندان به تحولات قانون‌گذاری ارز دیجیتال، پرونده گارانتکس یادآور مهمی است: دوران جدید رمزارز نیازمند راهکارهای نو برای رعایت مقررات و مبارزه قوی‌تر با پول‌شویی است.