.webp)
8 دقیقه
حکم ۴۶ ماه زندان برای پرونده بزرگ پولشویی با تتر
یک دادگاه فدرال ایالات متحده، شهروند چینی جینگلیانگ سو را به ۴۶ ماه حبس محکوم کرد. او پس از اعتراف به مشارکت در یک عملیات فرامرزی شستشوی پول با استفاده از رمزارزها، که بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار را جابهجا کرده بود، به این مجازات رسید. دادستانها میگویند وجوه ابتدا از طریق یک حساب در بانک دلتک در باهاما عبور داده شده، سپس به تتر (USDT) تبدیل شده و به کیفپولهایی که به عملیات کلاهبرداری در کامبوج مرتبط بودند، ارسال گردیدهاند. سو در ژوئن ۲۰۲۵ به توطئه برای اداره یک کسبوکار انتقال پول غیرقانونی اعتراف کرد و حکم بازپرداخت بیش از ۲۶ میلیون دلار نیز برای او صادر شد. این حکم نشاندهنده تشدید تلاشهای اجرایی علیه شبکههای سازمانیافته پولشویی مرتبط با کریپتو است.
نحوه عملکرد طرح «ذبح خوک»
مقامات این تقلب را نسخهای از کلاهبرداری موسوم به «ذبح خوک» توصیف کردهاند که برای محیط رمزارز سازگار شده است: کلاهبرداران ابتدا با استفاده از شبکههای اجتماعی، پیامکهای ناخواسته، اپلیکیشنهای دوستیابی و تماسهای تلفنی در طول هفتهها یا ماهها اعتماد قربانیان را جلب میکنند. سپس قربانیان را به پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری با بازده بالا در حوزه رمزارز هدایت میکنند. این پلتفرمهای دروغین نمایشگرهای حساب با سودهای ساختگی نشان میدهند تا سپردههای بیشتری جذب شود، در حالی که بهصورت پنهانی وجوه را به حسابهای بانکی خارج از کشور منتقل و از طریق لایهبندی (layering) سعی در پنهانسازی منشأ پول دارند. تاکتیکهای مهندسی اجتماعی پیشرفته، رابطهای معاملاتی جعلی و ارائه مدارک دیجیتال ساختگی از ویژگیهای رایج این نوع کلاهبرداری است.
نقش تتر (USDT)، بانک دلتک و انتقالهای فرامرزی
دادستانها ادعا میکنند که شبکه مزبور بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار را از حسابهای بانکی در ایالات متحده به یک حساب واحد در بانک Deltec در باهاما هدایت کرد و سپس عواید را به تتر تبدیل نمود. پس از تبدیل به استیبلکوین، واحدهای تتر به کیفپولهایی فرستاده شد که توسط همدستان متهمان در کامبوج کنترل میشد و در آنجا وجوه بین شبکههای منطقهای کلاهبرداری توزیع گردید. استفاده از تتر نمونهای از نحوه سوءاستفاده از استیبلکوینها در فرآیند لایهبندی و جابهجایی درآمدهای غیرقانونی را نشان میدهد؛ زیرا استیبلکوینها در عین حفظ نسبتاً ثابت ارزش میتوانند برای انتقال سریع و فرامرزی وجوه مورد استفاده قرار گیرند و برای مجریان قانون چالشهای ردیابی اضافی ایجاد کنند. ردیابی زنجیرهای (blockchain forensics) و همکاری بینالمللی برای آشکارسازی چنین شبکههایی اهمیت فزایندهای دارد.
.avif)
تأثیر بر قربانیان و گستره پرونده
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که ۱۷۴ قربانی در داخل آمریکا در این طرح متحمل زیان مالی شدهاند. کلاهبرداران با وعده بازدههای غیرمعمول بالا کاربران را هدف قرار دادند و سپس با بهرهگیری از مهندسی اجتماعی پیچیده و رابطهای معاملاتی جعلی سرقت را پنهان کردند. نخستمعاون دادستان ایالات متحده، بیل ایسایلی، هشدار داده است که ارائههای حرفهای بهظاهر جذاب سرمایهگذاری دیجیتال میتواند پوششی برای عملیات جنایی در مقیاس بزرگ باشد که داراییهای قربانیان را میدزدند و سپس پولها را شستشو میدهند. از منظر قربانیان، تبعات این نوع کلاهبرداریها میتواند فراتر از ضرر مالی باشد و شامل خسارتهای روانی، از دست دادن اعتماد به خدمات مالی و هزینههای حقوقی و بازسازی مالی نیز میشود. پیگیری حقوقی بازپرداخت و شناسایی مسیر نهایی وجوه اغلب پیچیده و زمانبر است.
متهمان دیگر و احکام مرتبط
سو یکی از نه متهم مرتبط با این پرونده است. هشت متهم دیگر به جرمهای مرتبط اعتراف کردهاند؛ از جمله خوزه سمارریبا که به ۳۶ ماه حبس محکوم شد و شنگشنگ هه که ۵۱ ماه حبس دریافت کرد. نیروهای مجری قانون در حال افزایش تمرکز خود بر از هم پاشیدن حلقههای سازمانیافته کلاهبرداری رمزارزی هستند، خصوصاً گروههایی که از روشهای «ذبح خوک»، کلاهبرداریهای عاشقانه (romance scams) و برنامههای سرمایهگذاری جعلی استفاده میکنند. هماهنگی بینالمللی در این پروندهها، شامل درخواستهای استرداد، تبادل اطلاعات بانکی و همکاری با شرکتهای تجزیه و تحلیل بلاکچین، نقش کلیدی در جمعآوری شواهد داشته است.
زمینه تنظیمی و صنعتی
این تعقیب قضایی نشانهای از تشدید برخورد مقامات آمریکایی با پولشویی مبتنی بر رمزارز است. شرکتهای تحلیل زنجیرهای مانند Chainalysis و سایر شرکتهای تحلیل بلاکچین بارها برنامههای سرمایهگذاری با بازدههای بالا و طرحهای ذبح خوک را بهعنوان انواع غالب کلاهبرداری شناسایی کردهاند. در سال ۲۰۲۵ تنها، بنا بر دادههای صنعتی، کلاهبرداری و سرقت در حوزه کریپتو بیش از ۱۷ میلیارد دلار ضرر جهانی به بار آورده است که نشان میدهد خطرات برای سرمایهگذاران همچنان بالا است. در پاسخ، تنظیمگران و صرافیهای دارای ریسک پایینتر به تقویت الزامات KYC/AML (شناسایی مشتری و مبارزه با پولشویی)، افزایش شفافیت تراکنشها و همکاری نزدیکتر با شرکتهای تحلیل بلاکچین روی آوردهاند. این روند تنظیمی میتواند به کاهش رخداد کلاهبرداریها کمک کند، اما در عین حال نیازمند زیرساختهای قانونی و فنی بینالمللی است.
تحقیقات مرتبط
نیروهای انتظامی پروندههای متعددی مرتبط با این موضوع را دنبال میکنند، از جمله اتهامهایی علیه افرادی که متهم به راهاندازی عملیاتهای ذبح خوک با استفاده از کار اجباری در جنوبشرق آسیا شدهاند. این پروندهها نشان میدهند که چگونه کلاهبرداری، پولشویی و قاچاق انسان میتوانند هنگامی که گروههای سازمانیافته از زیرساختهای رمزارزی برای حرکت و مبهمسازی وجوه به سرقت رفته استفاده میکنند، با هم تلاقی کنند. رسیدگی به چنین جرایمی نیازمند رویکردی ترکیبی از پیگرد کیفری، حمایت از قربانیان، اقدامات بینالمللی و نظارت دقیق بر جریانهای مالی دیجیتال است. همکاری با نهادهای بینالمللی، نهادهای مالی محلی و شرکتهای ردیابی بلاکچین برای شناسایی و مسدودسازی مسیرهای انتقال پول حیاتی است.
چشمانداز بازار و پیامدها برای معاملهگران
این حکم در حالی صادر شده که بازار رمزارزها همچنان فعال بود: بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته در حدود ۸۹,۱۲۷.۷۴ دلار معامله میشد و حجم معاملاتی تقریبی ۳۸.۶۴ میلیارد دلار گزارش شده است، در حالی که اتریوم در حدود ۳,۰۰۸.۳۲ دلار نوسان داشت و رشد روزانهای در حدود ۲.۵٪ را ثبت کرده و حجم روزانه آن بیش از ۲۹.۳ میلیارد دلار بود. تتر نیز تثبیت ارزش خود را در سطح ۱.۰۰ دلار حفظ کرده و ارزش بازار آن بیش از ۱۸۶ میلیارد دلار است. برای معاملهگران و سرمایهگذاران، این پرونده یادآور ضرورت بررسی دقیق پلتفرمها، انجام دِیدی (due diligence) بر روی طرفین معامله، و استفاده از صرافیهای تحت نظارت و راهکارهای نگهداری شفاف است تا قرار گرفتن در معرض کلاهبرداری و پولشویی کاهش یابد. علاوه بر این، اطلاع از شاخصهای هشداردهنده مانند وعده بازدههای غیرمعمول، درخواستهای انتقال فیات به حسابهای بیرون از صرافی، یا استفاده از واسطههای مالی کمنام میتواند به پیشگیری کمک کند. همچنین آگاهی از ابزارهای ردیابی زنجیرهای و گزارشدهی به نهادهای ذیصلاح در مواجهه با رفتارهای مشکوک اهمیت دارد.
نتیجهگیری: هوشیاری در اکوسیستم در حال بلوغ کریپتو
حکم صادره برای جینگلیانگ سو، تهدید مداوم ناشی از کلاهبرداریهای سازمانیافته رمزارزی و پاسخهای اجرایی در حال تکامل را برجسته میکند. با تکامل روشهای کلاهبرداران، صنعت، صرافیها، تنظیمگران و کاربران باید بر تقویت کنترلهای KYC/AML، افزایش آگاهی عمومی و هماهنگی فرامرزی برای محدود کردن جریانهای غیرقانونی در شبکههای بلاکچین تمرکز کنند. علاوه بر اقدامات اجرایی، ارتقای سواد مالی و دیجیتال برای کاربران، بهویژه سرمایهگذاران خرد، و ترویج استانداردهای حفاظتی و نگهداری شفاف از اهمیت حیاتی برخوردار است. ترکیب فناوریهای تحلیل بلاکچین، همکاری بینالمللی و چارچوبهای قانونی قوی میتواند به کاهش میزان کلاهبرداری رمزارزی و افزایش اعتماد به بازارها کمک کند.
منبع: crypto
نظرات
بیونیک
این پرونده نشون میده چطور شستشوی پول، کلاهبرداری عاشقانه و قاچاق انسان میتونن همپوشونی داشته باشن. ردیابی بلاکچین و همکاری فرامرزی مهمه، ولی حمایت از قربانیها هم حیاتییه — پروسه بازپسگیری طولانی و خستهکننده است.
مهدی
من تو شرکت پرداخت دیدم مشابهش، مهندسی اجتماعی خیلی خوب عمل میکنه؛ قربانیا رو ماهها کار میذارن تا اعتماد کنن، بازپسگیری؟ کابوسه
کوینپ
این گزارش واقعیه یا باز یه شلوغبازی؟ تتر رو که نمیشه همهجاشو پاک کرد، سوال دارم هنوز...
نودکس
واقعاً؟ این همه سازمانیافتهگی... ۴۶ ماه؟ کاش همه پول برگرده به قربانیها، دلخورم واقعا!
ارسال نظر