نقش داده های بایننس در پرونده تامین مالی تروریسم روسیه

گزارش‌ها از استفاده داده‌های بایننس در پرونده تامین مالی تروریسم خبر می‌دهند

تحقیقی از رویترز که در ۱۷ اوت ۲۰۲۶ منتشر شد، می‌گوید بایننس اسناد هویتی و سوابق تراکنش‌های ارز دیجیتال را در اختیار بازرسان روسی قرار داده و این اطلاعات بعدها در پرونده اتهام تامین مالی تروریسم علیه یوری بلنکی، متخصص فناوری اطلاعات روس، مورد استناد قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، پاسخ این صرافی ارز دیجیتال به یک درخواست حقوقی در سال ۲۰۲۵ شامل اطلاعات شخصی و سوابق انتقال‌هایی بوده که به کمپین‌های کمک مالی در حمایت از اوکراین ارتباط داشته‌اند.

این تحول پرسش‌های فوری درباره انطباق مقرراتی، انتقال فرامرزی داده‌ها و مسئولیت‌های صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال هنگام پاسخ‌گویی به درخواست‌های نهادهای قضایی مطرح می‌کند، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی حساسی که با کمک‌های مالی، تحریم‌ها یا ادعاهای مرتبط با تامین مالی تروریسم گره خورده‌اند.

یوری بلنکی کیست و اتهام‌ها چیست؟

یوری بلنکی، ۴۹ ساله، از سوی مقام‌های روسیه متهم شده است که بیش از ۷۰۰ دلار ارز دیجیتال برای سازمان‌هایی وابسته به ارتش اوکراین ارسال کرده است. دادستان‌ها برای پشتیبانی از اتهام تامین مالی تروریسم از سوابق تراکنش‌هایی استفاده کرده‌اند که گفته می‌شود از بایننس به دست آمده است. بلنکی همچنان تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت به سر می‌برد. رویترز گزارش می‌دهد که نه وکیل متهم و نه مقام‌های روسیه درباره نقش گزارش‌شده این صرافی توضیح قابل توجهی ارائه نکرده‌اند.

بایننس چه اطلاعاتی را ظاهرا افشا کرده است؟

رویترز می‌گوید این صرافی یک فایل داده ارائه کرده که شامل جزئیات هویتی بلنکی بوده است، بنا بر گزارش‌ها نشانی محل سکونت، شماره تلفن، تاریخ تولد، گذرنامه و مجوز اقامت بلغارستان او، همراه با سابقه‌ای از انتقال‌ها. گفته می‌شود این سوابق پرداخت‌ها به کیف پولی را تایید کرده‌اند که آرکادی بابچنکو، منتقد تبعیدی کرملین، در جریان درخواست‌های کمک مالی برای تامین تجهیزات پزشکی سربازان اوکراینی منتشر کرده بود. همچنین انتقال‌هایی به سازمانی ثبت شده که مقام‌های روسیه آن را به تیپ آزوف مرتبط می‌دانند.

به گزارش رویترز، کمیته تحقیق روسیه از این سوابق در طرح موقت پرونده‌ای استفاده کرده که برای دادستان کل ارسال شده بود. این گزارش با استناد به اسنادی می‌گوید داده‌های تراکنشی بایننس در میان مبانی پیگیری اتهام‌های تامین مالی تروریسم فهرست شده‌اند.

چرا این انتقال‌ها از نظر حقوقی اهمیت دارند؟

مقام‌های روسیه آزوف و برخی گروه‌های مرتبط با آن را سازمان‌های تروریستی می‌دانند. کشورهای دیگر این طبقه‌بندی را قبول ندارند و کمپین‌های بشردوستانه یا کمک مالی مرتبط با اوکراین در بخش بزرگی از غرب عموما مصداق تروریسم محسوب نمی‌شوند. با این حال، برای دادستان‌های مسکو، شواهدی که نشان دهد یک شهروند داخلی وجوهی را به کیف پول‌های مرتبط با این کمپین‌ها منتقل کرده، به بخش محوری یک پرونده کیفری تبدیل شده است.

تفسیر منشأ کمک‌های درون‌زنجیره‌ای می‌تواند دشوار باشد: نشانی‌های عمومی کیف پول، درخواست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و انتقال‌های داوطلبانه اهداکنندگان به‌خودی‌خود قصد مجرمانه را ثابت نمی‌کنند. اما سوابقی که صرافی ارائه می‌کند و یک هویت واقعی را به کیف پول‌های ناشناس پیوند می‌دهد، می‌تواند در ساختن روایت حقوقی تعیین‌کننده باشد.

پاسخ بایننس و سیاست اعلام‌شده این شرکت

بایننس از گفت‌وگو درباره درخواست محرمانه یا جزئیات مشخص پرونده بلنکی خودداری کرد. این صرافی به رویترز گفت با درخواست‌های قانونی نهادهای مجری قانون در سراسر جهان «مشروط به الزامات حقوقی، حریم خصوصی و مقرراتی قابل اجرا» همکاری می‌کند و افزود که تعیین‌کننده قوانین ملی یا نحوه استفاده دادگاه‌ها از اطلاعات پس از افشا نیست.

یک صفحه رسمی پشتیبانی بایننس از نهادهای مجری قانون روسیه و بلاروس می‌خواهد درخواست‌های مربوط به سوابق را به [email protected] ارسال کنند. رویترز می‌گوید کمیته تحقیق دو پاسخ از این نشانی دریافت کرده است، هرچند این شرکت به طور عمومی مشخص نکرده کدام شخصیت حقوقی بایننس درخواست سال ۲۰۲۵ را پردازش کرده یا کدام قانون ملی مبنای حقوقی افشا بوده است.

حضور عملیاتی در برابر پاسخ‌گویی داده‌ای

بایننس در سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد با فروش فعالیت‌های محلی خود به کام‌ایکس از روسیه خارج می‌شود و گفت ادامه فعالیت در این بازار با راهبرد انطباق مقرراتی آن سازگار نیست. بایننس تاکید کرد این انتقال شامل هیچ سهم درآمدی مستمر یا اختیار بازخرید نخواهد بود و انتظار داشت مهاجرت مشتریان ظرف حدود یک سال تکمیل شود.

تحلیلگران حقوقی به رویترز گفتند حتی پس از خروج از یک بازار عملیاتی، یک شرکت ممکن است سوابق تاریخی مشتریان را نگه دارد و به درخواست‌های رسمی اطلاعات پاسخ دهد. این یعنی خروج از بازار به طور خودکار امکان افشاهای بعدی به مقام‌های محلی را از بین نمی‌برد. با این حال، منتقدان استدلال می‌کنند که بایننس پس از اعلام خروج خود هیچ الزامی برای پردازش درخواست‌های روسیه نداشته است. بایننس این برداشت را رد می‌کند، اما مرجع حقوقی مورد استفاده برای انتقال داده‌ها در پرونده بلنکی را مشخص نکرده است.

مقررات حفاظت از داده، انتقال فرامرزی اطلاعات و پرسش‌های حقوقی بی‌پاسخ

گفته می‌شود بلنکی گذرنامه روسی و مجوز اقامت بلغارستان دارد. اگر او با مدارک اقامت اتحادیه اروپا در بایننس ثبت‌نام کرده باشد، قواعد اروپایی حفاظت از داده‌ها، از جمله الزامات مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا، می‌تواند بر انتقال داده‌های شخصی او به خارج از منطقه اقتصادی اروپا اعمال شود. بر اساس این مقررات، انتقال به کشور ثالثی که فاقد تصمیم کفایت حفاظتی است، مانند روسیه، نیازمند تضمین‌های حقوقی محکم و مبنای قانونی روشن است.

مایک بیستروف، وکیل، به رویترز گفت حمایت‌های حریم خصوصی اتحادیه اروپا «ممکن است» بایننس را از افشای داده‌های شخصی به مقام‌های روسی بدون تضمین‌های مناسب محدود کرده باشد. رویترز گفت نتوانسته تایید کند حساب بلنکی در بلغارستان ثبت شده یا کدام شخصیت حقوقی بایننس کنترل‌کننده داده‌های او بوده است. این تعیین‌ها برای هر بررسی مقرراتی اهمیت محوری خواهند داشت.

هیئت اروپایی حفاظت از داده‌ها از اظهار نظر درباره این پرونده مشخص خودداری کرد. اجرای مقررات بر عهده نهادهای ملی حفاظت از داده‌ها خواهد بود. نهاد ناظر بلغارستان به درخواست‌های رویترز برای دریافت اطلاعات پاسخ نداد.

پیامدهای احتمالی مقرراتی و حقوقی

هر تحقیق مرتبط با مقررات حفاظت از داده یا حریم خصوصی باید مشخص کند حساب بلنکی کجا ثبت شده، کدام شخصیت حقوقی بایننس سوابق او را نگه داشته و دقیقا از چه ابزار حقوقی برای توجیه انتقال استفاده شده است. این واقعیت‌های فنی و حوزه‌ای تعیین می‌کنند که آیا یک نهاد ناظر اروپایی می‌تواند تحقیق درباره نقض احتمالی را آغاز کند و آیا صرافی قواعد انتقال فرامرزی داده‌ها را رعایت کرده است یا نه.

به طور مستقل، روند کیفری در روسیه طبق جدول زمانی خود پیش خواهد رفت. دادگاه کیفری ممکن است هنگام آغاز محاکمه بلنکی، انتقال‌های افشاشده را همراه با سایر ادله بررسی کند.

پیامدهای گسترده‌تر برای صرافی‌های ارز دیجیتال و شفافیت اهداکنندگان

این پرونده تنشی را برجسته می‌کند که پلتفرم‌های متمرکز ارز دیجیتال با آن روبه‌رو هستند: صرافی‌ها زیر چندین نظام حقوقی فعالیت می‌کنند و پلیس و دادستان‌ها به طور معمول از آن‌ها می‌خواهند داده‌های هویتی و تراکنشی ارائه دهند. درخواست‌های مرتبط با ادعای تروریسم یا نقض تحریم‌ها وقتی از مسیرهای حقوقی تثبیت‌شده پیروی کنند می‌توانند روشن و مستقیم باشند، اما پرونده‌های سیاسی حساس زمانی با انتقاد روبه‌رو می‌شوند که اطلاعات افشاشده از سوی شرکت‌های خصوصی به محکومیت شهروندان به دلیل اقداماتی کمک کند که بسیاری خارج از روسیه آن را کمک‌رسانی بشردوستانه می‌دانند.

برای اهداکنندگان و کنشگرانی که از ارز دیجیتال برای حمایت از اهداف سیاسی حساس استفاده می‌کنند، صرافی‌های متمرکز همچنان حلقه ضعیف باقی می‌مانند: کنترل‌های احراز هویت مشتری و درگاه‌های ورودی امانی می‌توانند کمک‌های درون‌زنجیره‌ای با نام مستعار را به هویت‌های واقعی و قابل ردیابی تبدیل کنند.

گام بعدی برای بایننس و پرونده بلنکی چیست؟

یوری بلنکی همچنان در بازداشت است و هنوز تاریخ علنی برای محاکمه او اعلام نشده است. رویترز نتوانست مشخص کند آیا بایننس تنها صرافی‌ای بوده که سوابقش استفاده شده یا مقام‌های روسی تحقیقات موازی علیه اهداکنندگان دیگر آغاز کرده‌اند یا نه. بررسی حقوقی و مقرراتی رویه‌های انطباق جهانی بایننس احتمالا ادامه خواهد یافت: این شرکت با چندین تحقیق درباره فرآیندهای تحریم و مبارزه با پول‌شویی روبه‌رو بوده و مدیرعامل آن به طور عمومی از همکاری این صرافی با نهادهای مجری قانون در سراسر جهان دفاع کرده است.

برای نهادهای ناظر، پرسش‌های کلیدی بر صلاحیت حوزه قضایی، مسئولیت‌های کنترل‌کننده داده و این موضوع متمرکز خواهد بود که آیا انتقال‌ها با قواعد حریم خصوصی قابل اجرا مطابقت داشته‌اند یا خیر. برای کاربران، این پرونده یادآور آن است که صرافی‌های متمرکز می‌توانند به درخواست‌های قانونی پاسخ دهند و چنین می‌کنند. همچنین استفاده از خدمات غیرامانی یا ابزارهای متمرکز بر حریم خصوصی ممکن است تنها راه مطمئن برای حفظ ناشناسی هنگام کمک مالی به اهداف دوقطبی و حساس باشد.

این گزارش بازتاب‌دهنده یافته‌های رویترز است و ملاحظات حقوقی و فنی مرتبط با صرافی‌های ارز دیجیتال، انتقال فرامرزی داده‌ها و حریم خصوصی اهداکنندگان را یکپارچه می‌کند. ما هرگونه ثبت قضایی جدید، اقدام مقرراتی یا بیانیه رسمی مرتبط با پرونده بلنکی و رویه‌های افشای اطلاعات بایننس را همچنان دنبال خواهیم کرد.