کمپین دو ساله حذف سایت های کلاهبرداری توسط ASIC

کمپین دو ساله حذف سایت های کلاهبرداری توسط ASIC

۱۴۰۴-۰۶-۰۱
0 نظرات مسعود قنبری

6 دقیقه

کارزار دو ساله انهدام سایت‌های کلاهبرداری توسط ASIC

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) از جولای 2023 بیش از 14,000 وب‌سایت کلاهبرداری سرمایه‌گذاری و فیشینگ را حذف کرده است، که تقلب‌های مرتبط با کریپتو حدود 3,015 مورد از این حذف‌ها را تشکیل می‌دهند — تقریباً 20٪ از کل. این نهاد ناظر به طور متوسط هر هفته حدود 130 سایت مخرب را از دسترس خارج می‌کند و دامنه اقدامات حذف خود را گسترش داده تا شامل تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری جعلی را ترویج می‌کنند نیز باشد.

چگونه کلاهبرداران خود را تطبیق می‌دهند

آخرین به‌روزرسانی اجرایی ASIC افزایش استفاده از روش‌های پیشرفته توسط شبکه‌های تقلب را برجسته می‌کند. کلاهبرداران از روایت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری‌های گمراه‌کننده برای تقلید از سرویس‌های واقعی کریپتو و معامله‌گری بهره می‌برند. تکنیک‌های کلیدی شامل:

  • طرح‌های «شستشوی هوش مصنوعی» که ادعا می‌کنند ربات‌های معاملاتی جعلی می‌توانند درآمد غیرفعالی ثابت تولید کنند؛
  • قالب‌های آماده وب‌سایت که به مجرمان اجازه می‌دهد در عرض چند دقیقه پلتفرم‌های جعلی و قانع‌کننده راه‌اندازی کنند؛
  • مقاله‌های خبری ساختگی و تبلیغات تایید شده توسط سلبریتی‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی که برای افزودن اعتبار ظاهری طراحی شده‌اند؛
  • روش‌های cloaking که محتوا را بر اساس موقعیت یا دستگاه بازدیدکننده تغییر می‌دهند، در حالی که ادغام‌های شخص ثالث خدمات واقعی را تقلید کرده و چهره‌ای از مشروعیت ایجاد می‌کنند.

نتایج اجرایی — نیمه اول 2025

ASIC در نیمه اول سال 2025 نتایج قابل توجهی گزارش کرد: دادگاه‌ها 57.5 میلیون دلار جریمه مدنی صادر کردند، مقامات شش محکومیت کیفری ثبت کردند و 345 تحقیق جدید آغاز شد. این نهاد ناظر همچنین پس از دریافت نزدیک به 1,500 گزارش قربانی با مجموع خسارت 35.8 میلیون دلار در 14 کشور، 95 شرکت مرتبط با طرح‌های بین‌المللی «pig butchering» را منحل کرد.

به‌روزرسانی اجرایی و نظارتی ASIC ژانویه تا جولای 2025 منبع: ASIC

کمپین سیستماتیک علیه اقتصاد کلاهبرداری

کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری همچنان رایج‌ترین نوع تقلبی است که شهروندان استرالیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود کاهش 25.9٪ نسبت به اوج 2022 که 3.1 میلیارد دلار بود، در سال 2024 کلاهبرداری‌ها هنوز 945 میلیون دلار به قربانیان هزینه تحمیل کردند. اولویت‌های اجرایی ASIC شامل محافظت از پس‌اندازهای بازنشستگی (superannuation)، نظارت بر مدل‌های کسب‌وکاری که از چارچوب‌های حمایتی اعتباری مصرف‌کننده عبور می‌کنند و مقابله با greenwashing مرتبط با ادعاهای زیست‌محیطی است.

جریمه‌ها و اقدامات شرکتی قابل توجه

ASIC در این دوره گزارش‌دهی جریمه‌های قابل‌توجهی علیه موسسات مالی به‌دست آورد. نمونه‌ها شامل جریمه 27 میلیون دلاری برای AustralianSuper به‌خاطر عدم تجمیع حساب‌های اعضا برای 90,700 عضو طی یک دهه و جریمه 10.5 میلیون دلاری برای Active Super مرتبط با greenwashing است. این نهاد حدود 500 پلتفرم بدون مجوز را به فهرست هشدار سرمایه‌گذاران Moneysmart اضافه کرده و در عین حال هماهنگی حذف هفتگی بیش از 130 وب‌سایت مخرب و انتشار هشدارهای هدفمند به مصرف‌کنندگان را انجام داده است.

این آژانس مدیر Mormarkets Pty Ltd، Brendan Gunn، را به اتهام معامله با عواید مشکوک حاصل از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری متهم کرد. اوایل سال جاری، قاضی دادگاه فدرال انگوس استوارت احکام انحلال 95 شرکت تقلبی را تصویب کرد و به مدارک قاطعی اشاره کرد که نشان می‌داد کسب‌وکارها با اطلاعات جعلی ثبت شده‌اند. تصفیه‌کنندگان مشترک فقط سه شرکت دارای دارایی یافتند و برای 92 شرکت دیگر توصیه به لغو ثبت شد.

سرکوب انطباق کریپتو: AUSTRAC و اقدامات میان‌سازمانی

مقامات استرالیایی نظارت بر شرکت‌های کریپتو را تشدید کرده‌اند و با اجرای هماهنگ به هدف قرار دادن صرافی‌های غیرقانونی و شبکه‌های پولشویی می‌پردازند. AUSTRAC اخیراً به بایننس استرالیا دستور داده است تا حسابرسان خارجی را منصوب کند پس از آنکه نگرانی‌های جدی در زمینه مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم شناسایی شد و به صرافی 28 روز فرصت داده شده تا نامزدها را معرفی کند.

کمپین گسترده‌تر AUSTRAC چندین ارائه‌دهنده حواله و صرافی ارز دیجیتال را هدف قرار داده است: 13 اپراتور به‌دلیل مسائل سیستماتیک انطباق مورد بررسی قرار گرفته‌اند و 50 مورد دیگر همچنان تحت تحقیق هستند. این نهاد مجوز تجدید برخی ارائه‌دهندگان را که نتوانستند تعهدات تحت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برآورده کنند، لغو، تعلیق یا رد کرده است.

شفافیت ثبت و ارائه‌دهندگان غیرفعال

AUSTRAC به 427 ارائه‌دهنده ثبت‌شده صرافی ارز دیجیتال که به‌نظر غیرفعال می‌آمدند هشدار داد که در خطر لغو ثبت هستند مگر اینکه به‌طور داوطلبانه خارج شوند. فهرست‌های غیرفعال می‌تواند توسط مجرمان برای کسب ظاهر مشروعیت سوءاستفاده شود، بنابراین AUSTRAC برنامه دارد تا یک ثبت عمومی قابل جستجو راه‌اندازی کند که به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد تایید کنند آیا یک صرافی کریپتو رسماً ثبت شده و تحت نظارت است یا خیر. این سامانه با هدف کاهش سوءاستفاده جنایی از پلتفرم‌های ظاهراً مشروع و بهبود حفاظت از سرمایه‌گذار طراحی شده است.

تعقیب‌ها و اجرای قانون با استفاده از جرم‌شناسی کریپتو

ASIC علیه وکیل سابق Dimitrios Podaridis و سه نفر دیگر به اتهام تبدیل اموال قربانیان به ارز دیجیتال در بازه ژانویه تا ژوئیه 2021 با استفاده از وب‌سایت‌های مقایسه جعلی و مدارک جعل‌شده که از ارائه‌دهندگان بزرگ خدمات مالی تقلید می‌کردند، اعلام جرم کرد. به‌طور جداگانه، AUSTRAC یک نیروی ویژه کریپتو تشکیل داده است تا نقض‌های انطباق توسط اپراتورهای خودپرداز کریپتو را در حدود 1,600 دستگاه سراسر استرالیا — بالاترین تراکم در منطقه آسیا-اقیانوسیه — بررسی کند.

این برای سرمایه‌گذاران و صنعت کریپتو چه معنی‌ای دارد

ناظران در استرالیا اجرای مقررات در سراسر اکوسیستم کریپتو را از صرافی‌های بدون مجوز و نقاط نقدی مانند خودپردازها تا دامنه‌های آنلاین و تبلیغات اجتماعی که قربانیان را جذب می‌کنند، تشدید می‌کنند. برای سرمایه‌گذاران کریپتو، نکات کلیدی واضح است: وضعیت ثبت یک صرافی را بررسی کنید، نسبت به بازده تضمین‌شده یا تأییدیه‌های سلبریتی‌ها شکاک باشید و همیشه پلتفرم‌های مشکوک را به نهادهای ناظر گزارش دهید. تقویت الزامات مقابله با پولشویی و ثبت‌های عمومی بهتر باید فعالیت کلاهبرداران را دشوارتر کند، اما هشیاری جامعه همچنان ضروری است.

منبع: cryptonews

من مسعود هستم، تو دنیای بلاکچین و رمزارز زندگی می‌کنم! اینجا برات از فرصت‌ها، ریسک‌ها و مسیرهای هوشمند سرمایه‌گذاری می‌نویسم.

نظرات

ارسال نظر

مطالب مرتبط