13 دقیقه
مرور کلی: الگویی از بخشش‌های برجسته در حوزه رمزارز
از زمان بازگشت به کاخ سفید، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ عفوها و بخشش‌هایی را برای فهرست رو به افزایش افرادی که در صنعت رمزارز محکوم شده‌اند، صادر کرده است. این عفوها دامنه‌ای از پرونده‌ها را دربر می‌گیرد — از مؤسس بازار سیلک‌رود تا مدیران ارشد صرافی‌ها — و مجدداً بحث‌ها دربارهٔ اخلاق، فساد و آیندهٔ مقررات رمزارز در ایالات متحده را داغ کرده است. برای قانون‌گذاران، دادستانان و فعالان بازار، موج تساهل اجرایی سؤالات فوری دربارهٔ پاسخگویی، اجرای قوانین مقابله با پولشویی (AML) و تعارض منافع احتمالی میان دستگاه اجرایی و بخش رمزارز به وجود آورده است.
عفوهای قابل توجه و پروندههای پشت آنها
کن کورسون: پیوندهای سیاسی و جنجال
کن کورسون، که به‌عنوان عضو هیئت مدیره ریپل و یکی از بنیان‌گذاران رسانهٔ کریپتو Modern Consensus شناسایی شده بود، در تاریخ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱ مشمول عفو شد. کورسون به جرم سایبرآزار (cyberstalking) همسر سابقش محکوم شده بود؛ این پرونده به‌خاطر ارتباطات او با نزدیکان ترامپ مورد توجه قرار گرفت. کاخ سفید در پیام‌دهی عفو بر اظهارات همسر سابق کورسون تأکید کرد که شکایت را کم‌اهمیت جلوه می‌داد و این اتهام را پس از نامزدشدن او برای یک منصب فدرال انگیزه‌دار خواند. منتقدان اما با این تحلیل موافق نبودند و به شدت ادعاهای آزار و آگاهانه بودن رفتارها و همچنین ظاهر نامناسب بخشیدن به فردی با امتیازهای سیاسی را مورد انتقاد قرار دادند.
این پرونده علاوه بر جنبهٔ کیفری، به‌عنوان نمونه‌ای از تقاطع سیاست، نفوذ و عدالت کیفری مطرح شد و بحث‌هایی دربارهٔ شفافیت در فرایند عفو و نقش مشاوران سیاسی در پروندههای عفو برانگیخت.
پیوندهای سیاسی، تبلیغات قضایی و روابط حرفه‌ای در این نوع پرونده‌ها باعث شده تحلیلگران حقوقی، رسانه‌ها و ناظران اخلاقی دربارهٔ استانداردهای واحد در رفتار قوهٔ مجریه و پیامدهای بلندمدت آن برای اعتماد عمومی هشدار دهند.
Ken Kurson, Ripple board member, Modern Consensus co-founder Pardoned Jan. 20, 2021
کن کورسون (سمت چپ) در کنار جارد کوشنر. منبع: Anders
راس آلبرایشت (Ross Ulbricht): مؤسس سیلک‌رود
راس آلبرایشت، خالق بازار darknet معروف به سیلک‌رود که در آن بیت‌کوین به‌عنوان وسیلهٔ اصلی پرداخت استفاده می‌شد، در تاریخ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵ پس از گذراندن ۱۱ سال از حکم حبس ابد، مشمول عفو شد. فعالان اصلاح عدالت کیفری مدت‌ها استدلال می‌کردند که حکم حبس ابد تحت بندهای مربوط به «سرکردگی» (kingpin sentencing clause) نامتناسب است. جامعهٔ لیبرترین‌ها و بخش‌هایی از جامعهٔ رمزارز نیز برای بخشش او لابی کردند و آلبرایشت را بیشتر به‌عنوان یکی از پذیرندگان اولیهٔ پرداخت‌های مبتنی بر رمزارز توصیف کردند تا یک مجرم منحصر به فرد و بدطینت.
عفو راس پرسش‌های مهمی دربارهٔ تناسب مجازات در پروندههای مرتبط با بازارهای زیرزمینی (darknet) به همراه آورد؛ بهویژه وقتی فعالیت‌های غیرقانونی با ابزاری مانند رمزارز تسهیل شده‌اند که ماهیت ردیابی و ناشناس‌سازی متفاوتی نسبت به پول سنتی دارند. این مورد توجه محققان حقوق کیفری، سیاست‌گذاران و فعالان حریم خصوصی را به نحوهٔ سنجش مسئولیت کیفری در زمینهٔ فناوری‌های نوین جلب کرد.
راس آلبرایشت در حال ترک زندان.
هواداران و حامیان بعد از آزادی کمک‌هایی (از جمله اعانات رمزارزی) برای بازسازی زندگی او فراهم کردند. پروندهٔ آلبرایشت همچنین باعث شد سؤال شود که آیا سیستم عدالت کیفری در تنظیم مجازات برای فعالیت‌های مجازی در بازارهای زیرزمینی که با پرداخت رمزارز همراه است دچار افراط نشده است و آیا استفاده از قدرت عفو باید به‌عنوان راهی برای اصلاح حکم‌هایی که اغلب نامتناسب به‌نظر می‌رسند، به‌کار گرفته شود یا خیر.
مدیران بیت‌مکس: شکست در کنترل AML و قانون گزارش‌دهی بانک‌ها (Bank Secrecy Act)
در مارس ۲۰۲۵، چهار تن از مدیران سابق صرافی مشتقات BitMEX — آرتور هیز، بنجامین دلو، گرگوری دویر و ساموئل رید — مشمول عفو شدند. محکومیتهای آنان ناشی از نقض قانون Bank Secrecy Act و قصور در برقراری برنامههای مؤثر مقابله با پولشویی (AML) در این صرافی مشتقات بود.
هیز و دلو به‌خاطر عدم اجرای عمداً یک برنامهٔ AML مناسب گناهکار شناخته شده بودند؛ دلو محکومیتی قابل توجه از نظر زندان دریافت کرد، در حالی که دیگران مشمول آزادی مشروط و جریمه شدند. خود صرافی نیز مبلغی قابل توجه به‌عنوان جریمهٔ مدنی پرداخت کرد. این عفوها باعث شد تا از بین رفتن یا کاهش تحریم‌های کیفری علیه اشخاص کلیدی در یک اقدام بزرگ اجرايی در صنعت کریپتو، نگرانی‌هایی دربارهٔ بازدارندگی و شدت اجرای مقررات AML به وجود آورد.
تحلیلگران انطباق (compliance) تأکید کردند که پروندههای شاخص مانند بیت‌مکس نقش محوری در مجبور ساختن بازارها به سرمایهگذاری در سیستم‌های کنترل داخلی، بررسی مشتری (KYC) و مانیتورینگ تراکنش‌ها داشتهاند. عفو این بازیگران میتواند پیامدهایی برای انگیزهٔ سرمایهگذاری در کنترلهای فنی و فرآیندی در صرافیهای جهانی داشته باشد.
چانگ‌پنگ ژائو (CZ): یکی از بنیان‌گذاران بایننس
چانگ‌پنگ ژائو، معروف به CZ و یکی از بنیان‌گذاران صرافی بایننس، در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ مشمول عفو ریاست‌جمهوری شد برای اتهاماتی مرتبط با کنترل ناکافی مقابله با پولشویی در بایننس. ژائو پیش از آن در سال ۲۰۲۴ چهار ماه دوران محکومیت را گذرانده بود، پس از آنکه بایننس به جرم نقض قوانین مربوط به پولشویی اعتراف کرد و بیش از ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بابت دور زدن تحریم‌ها و کاستی‌های AML پرداخت نمود.
مقامات کاخ سفید این اقدام را جبران آنچه از سوی آنها «تجاوز اجرایی» دولت پیشین خوانده شد، توصیف کردند؛ در حالی که برخی ناظران اخلاقی به تعارض منافع احتمالی اشاره داشتند: گزارشها نشان می‌دهد بایننس ارتباطاتی با پروژه‌های مرتبط با ترامپ داشته و وکلایی با پیوند به ترامپ را برای پیگیری بخشش به‌کار گرفته است. CZ پس از صدور عفو از آن ابراز قدردانی کرد، اما منتقدان نگران‌اند که بخشش مدیران متصل به تسویهحسابهای بزرگ حقوقی و مالی بتواند پیام قاطع بودن در قبال رعایت‌پذیری (compliance) را تضعیف کند.
این پرونده‌ها بازتاب‌دهندهٔ پیچیدگی تعامل میان جرائم مالی، مجازات‌های مدنی سنگین و نقش بخشش اجرایی است؛ موضوعی که برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و تیم‌های انطباق شرکت‌های رمزارزی اهمیت بالایی دارد.
چرایی اهمیت این عفوها برای سیاست رمزارز و اجرای قانون
تضعیف اجرای AML و بازدارندگی مقرراتی
یکی از آشکارترین پیامدهای بخشش مدیرانی که به‌خاطر کوتاهی در برنامههای مقابله با پولشویی محکوم شده‌اند، احتمال کاهش کارایی مجازات‌ها به‌عنوان عامل بازدارنده است. مقامات آمریکایی از ترکیب تعقیب کیفری و جریمه‌های مدنی سنگین برای واداشتن صرافی‌ها و کارکنان کلیدی به سرمایهگذاری در برنامههای انطباق استفاده کرده‌اند. وقتی محکومیتهای سطوح بالا بعداً لغو میشود، بازیگران بازار ممکن است در مورد استمرار و ثبات پیامدها برای کوتاهی‌های سامانه‌ای که پولشویی، دور زدن تحریم‌ها یا دیگر فعالیت‌های مالی غیرقانونی را تسهیل می‌کند، دچار تردید شوند.
این ناپایداری میتواند توسعه استانداردهای انطباق قوی در صرافیهای جهانی را کند کند، همکاری میان نهادهای نظارتی آمریکا و همتایان خارجی را تضعیف نماید و تلاش‌ها برای یکپارچه‌سازی رمزارز در بازارهای مالی سنتی را که نیازمند اطمینان به رعایت مقررات است، پیچیده سازد.
از منظر فنی، برنامهٔ AML مؤثر معمولاً شامل مؤلفه‌های زیر است: ارزیابی ریسک، فرآیندهای شناخت مشتری (KYC)، مانیتورینگ تراکنش بلادرنگ (real-time transaction monitoring)، گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک (SAR)، و آموزش کارکنان. اگر پیگرد کیفری از بین برود یا کمتر قابل پیش‌بینی شود، انگیزهٔ منابع‌گذاری بر این ابزارها و تکنولوژی‌ها (مثل تحلیل زنجیره، شناسایی الگوهای تراکنشی مشکوک و اتوماسیون گزارش) کاهش می‌یابد.
ادراک جانبداری سیاسی و تعارض منافع
ناظران اخلاقی نه تنها به‌خاطر موارد خاص عفوها نگرانند، بلکه به‌خاطر ظاهر انتخابی بودن بخشش نیز هشدار می‌دهند. چندین فردی که مورد عفو قرار گرفته‌اند، ارتباطاتی با پروژه‌های مرتبط با ترامپ داشتهاند یا از طریق وکلایی با پیوندهای نزدیک به دولت نمایندگی شده‌اند. این موضوع اتهاماتی را مبنی بر اینکه عفوها ممکن است برای اهداف سیاسی یا تحت تأثیر کمکهای انتخاباتی، روابط تجاری یا لابی‌گری صادر شوند، تشدید کرده است.
حقوق‌دانان و کارشناسان اخلاقی می‌گویند وقتی بخشش‌ها به شکلی با منافع شخصی یا مالی مرتبط به نظر می‌رسند، تصویر مخربی ایجاد میشود که عدالت قابل خرید است. این ادراک میتواند اعتماد عمومی به نهادهایی را که پیش از این نیز به خاطر نحوهٔ مواجهه با فناوری‌های نوظهور مانند بلاک‌چین و رمزارزها تحت فشارند، کاهش دهد.
چه کسانی تاکنون مشمول عفو نشده‌اند: وجود اجرای انتخابی همچنان محسوس است
هر متهم برجستهٔ دنیای رمزارزها مشمول بخشش نشده است. الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق Celsius، به‌دلیل کلاهبرداری پس از فروپاشی پلتفرم وام‌دهی‌اش به ۱۲ سال زندان محکوم شد. دادستان‌ها بر شدت سوء رفتار و نیاز به بازدارندگی تأکید کردند. جی کلیتون، که رهبری تعقیب قضایی را برعهده داشت و در ابتدا در دولت ترامپ برای ریاست SEC نامزد شده بود، اعلام کرد که احکام سختگیرانه هشداری است مبنی بر اینکه تقلب در تمام صنایع از جمله رمزارز مجازات خواهد شد.
نتایج متفاوت — مجازات‌های سنگین در برخی پرونده‌ها و بخشش کامل در موارد دیگر — بازتاب‌دهندهٔ چشم‌اندازی قطعه‌قطعه در اجرای قانون و اختیار اجرایی است که بازیگران بازار، مسئولان انطباق و طراحان سیاست باید در معرض آن حرکت کنند.
مدیرانی که هنوز به دنبال بخشش هستند
درخواست‌های عمومی برای عفو همچنان ادامه دارد. سم بنکمن-فرید، که اکنون پس از محکومیت در فروپاشی FTX به ۲۵ سال زندان محکوم است، طبق گزارشها به دنبال بخشش بوده و اعضای خانواده و مشاوران تلاش کرده‌اند پروندهٔ او را به متحدان سیاسی ارائه دهند. راجر ور، از طرفداران اولیهٔ بیت‌کوین که با درخواست استرداد و اتهامات فرار مالیاتی روبه‌رو بود، شکایت خود را «lawfare» توصیف کرده و خواهان تخفیف یا حمایت سیاسی شده است. آناتولی لگکودی موف، هم‌بنیان‌گذار Bitzlato، نیز پس از اعتراف به پردازش حجم بالایی از وجوه غیرقانونی درخواست مدارا کرده است.
این درخواست‌ها ممکن است نتیجهٔ متفاوتی داشته باشند، اما وجود آنها نشان می‌دهد که بخشش به‌عنوان گزینه‌ای استراتژیک در پروندههای پرریسک حوزه رمزارز پذیرفته شده است و گروه‌های مدافع حقوقی و عمومی به‌طور فعال از این ابزار برای تغییر نتیجهٔ پروندههای کیفری استفاده می‌کنند.
واکنش بازارها، ناظران و جامعهٔ رمزارز
واکنش بازار به عفوها متنوع بوده است. برخی سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت از حذف انگ کیفری برای رهبران برجسته استقبال کرده‌اند و آن را فرصتی برای سیاست‌های مساعدتر و جذب سرمایه بیشتر تفسیر کرده‌اند. در مقابل، دیگران هشدار می‌دهند که عفوها وضوح قانونی را تضعیف می‌کنند و تصمیمات نظارتی را غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر می‌سازند، که میتواند هزینه سرمایهگذاری و ریسک حقوقی را برای فعالان صنعت افزایش دهد.
ناظران و دادستان‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که بخشش‌ها میتوانند اولویت‌های اجرایی جاری و همکاری بینالمللی را پیچیده کنند. شرکای جهانی ممکن است در تعهد ایالات متحده به اجرای قوانین AML و تحریم‌ها دچار تردید شوند، زمانی که تحریم‌های برجستهٔ مالی و کیفری بعداً با اقدام اجرایی لغو شوند.
پیامدهای سیاستی و مسیر پیش رو
مجموعه عفوها یک سؤال سیاستی فوری را مطرح می‌کند: چگونه ایالات متحده میتواند در حالی‌که اختیارات قانونی رئیس‌جمهور برای بخشش را حفظ می‌کند، حاکمیت قانون و اجرای منسجم را تضمین نماید؟ پاسخ‌های ممکن شامل افزایش شفافیت در تصمیمات عفو، قوانین اخلاقی سخت‌گیرانه‌تر یا افشاسازی‌های مرتبط با لابی و کمکهای مالی که به درخواست‌های عفو ربط دارد، و تصریح قانونی دربارهٔ تعامل میان بخشش اجرایی و تسویهحسابهای نظارتی جاری است.
برای کسب‌وکارهای رمزارزی، درس‌های عملی عبارت‌اند از ادامهٔ سرمایهگذاری در انطباق، حاکمیت و کنترلهای داخلی تا در مواجهه با نظارت مقاومت کنند، و همزمان پذیرش اینکه ریسک سیاسی بخشی از محیط نظارتی رو به رشد است. طراحی برنامههای AML مبتنی بر فناوری‌های تحلیل زنجیره‌ای، آموزش مستمر کارکنان، و اجرای فرآیندهای گزارش‌دهی شفاف میتواند به کاهش آسیب‌پذیری شرکتها در برابر تغییرات سیاسی کمک کند.
علاوه بر این، همکاری بینالمللی و ایجاد استانداردهای متقارن میان حوزه‌های قضایی میتواند به کاهش تأثیر تصمیمات یکجانبهٔ اجرایی بر بازارهای جهانی کمک کند. نهادهای بینالمللی و گروه‌های هماهنگ‌کننده باید خطوط راهنمایی فنی و رویه‌ای برای انطباق صرافی‌ها و نهادهای مالی ارائه دهند تا ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مقررات رمزارز تقویت شود.
نتیجه‌گیری: بخشش، اعتبار و آیندهٔ نظارتی رمزارز
الگوی امضاشده توسط ترامپ در بخشش چندین چهرهٔ برجستهٔ رمزارز مجدداً بحث‌ها دربارهٔ اخلاق، فساد و ثبات اجرای قانون در حوزهٔ رمزارز را شعله‌ور کرده است. در حالی که برخی عفوها به ادعاهای واقعی نسبت به نامتناسب بودن مجازات پاسخ می‌دهند، موارد دیگر نگرانی‌های مشروعی دربارهٔ جانبداری و تضعیف بازدارندگی‌های حیاتی AML برمی‌انگیزند. با ورود رمزارز به هستهٔ مالی سنتی و امنیت ملی، رویکردهای صریح، شفاف و سازگار در اجرای قانون و استفاده از قدرت اجرایی برای بخشش حیاتی خواهد بود تا یکپارچگی بازار و اعتماد عمومی حفظ شود.
با ادامهٔ تکامل تعامل میان سیاست، اجرای قانون و صنعت رمزارز، باید منتظر مانورهای حقوقی بیشتر، تلاش‌های عمومی برای کسب بخشش و گفت‌وگوهای مداوم دربارهٔ چگونگی متعادل‌سازی نوآوری با پاسخگویی در این بخش پرتکاپو بود.
منبع: cointelegraph
نظرات
پمپزون
بخشش یعنی پایان کار؟ امیدوارم نه، نیاز به هماهنگی بینالمللی و استانداردهای قوی داریم، وگرنه مشکل عمیق‌تر میشه
مکس_ایکس
راس آلبرایشت آزاد شد؟ بعضی احکام واقعا بیش از حد سخته ولی ظاهر قضیه بو میده، سیاسی بازی هست انگار
لابکور
تو تیم AML کار کردم، بدون مجازات قابل پیش‌بینی شرکتها سرمایهگذاری نمی‌کنن، این عفوها می‌تونه انگیزه‌ها رو تضعیف کنه
رودیکس
وای این همه عفو برای چهره‌های کریپتو؟ احساس می‌کنم یه بازی سیاسی شده، اعتماد مردم چی میشه...
ارسال نظر