9 دقیقه
وکیل مؤسس بایننس اتهام‌های پرداخت برای نفوذ را رد کرد
ترزا گودی گویِلن، وکیل شخصی چانگ‌پِنگ ژائو (CZ) مؤسس صرافی بایننس، به‌شدت اتهام‌هایی را که مطرح شده مبنی‌بر اینکه عفو ریاست‌جمهوری CZ نتیجهٔ هرگونه «پرداخت برای نفوذ» بوده است، تکذیب کرده است. در مصاحبه‌ای که در پادکست آنتونی پومپلیانو انجام شد، گویِلن این ادعاها را «بی‌اساس» خواند و تأکید کرد که این ادعاها بیشتر بر اساس گزارشهای تائیدنشده و فرضیات تکرارشده در رسانهها شکل گرفته‌اند تا مدارک مستند و قابل استناد. در سخنان او، اشاره‌ای روشن به اهمیت اعتبارسنجی منابع خبری و تفاوت میان شایعه‌پردازی و مدارک قانونی وجود داشت که برای خوانندگان و فعالان بازار رمزارز و قانون‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.
اتهامات مقرراتی، نه پولشویی، به گفته گویِلن
گویِلن روشن ساخت که اتهامات علیه CZ به ناکافی بودن برنامههای تطبیق با قوانین ضدپولشویی (AML) در بایننس مربوط می‌شود — یعنی تخلفات مقرراتی که تحت نظارت نهادهایی مانند وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) قرار دارد — و این اتهامات شامل ادعاهایی مانند پولشویی، کلاهبرداری با قربانیان مشخص یا درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی که مستقیماً به CZ نسبت داده شده باشد، نبوده است. این تمایز بین تخلف اداری/مقرراتی و جرایم کیفری از نظر حقوقی و عملی بسیار مهم است؛ زیرا پیامدهای قضایی، مالی و رسانهای متفاوتی به دنبال دارد و می‌تواند نحوهٔ واکنش بازار و نهادهای نظارتی را تعیین کند.
«این یک تخلف مقرراتی است. در آن پولشویی دخیل نیست»، او گفت و استدلال کرد که دادستان‌ها نباید تحت این چارچوب، اتهامات کیفری علیه CZ را دنبال می‌کردند. گویِلن تأکید کرد که کاستی‌های انطباقی (compliance shortcomings) ذاتاً با رفتارهای مجرمانه‌ای مانند درآمدهای غیرقانونی، شبکه‌های ساختاری پولشویی یا کلاهبرداری‌هایی که به قربانیان قابل‌شناسایی آسیب زده‌اند، تفاوت ماهوی دارند. از منظر حقوقی، تعیین دقیق اینکه آیا یک تخلف ناشی از ضعف فرایندهای داخلی و کنترل‌های مالی بوده یا نتیجهٔ نقش عمدی در فعالیت‌های مجرمانه است، نیازمند بررسی اسناد، شواهد تراکنشی و شهادت کارشناس‌های مالی و تطبیقی است؛ این امر هم برای نهادهای نظارتی و هم برای وکلا اهمیت دارد.
پاسخ به ارتباط‌های ادعایی با پروژههای کریپتوی مرتبط با ترامپ
چند گزارش رسانهای پیوندی میان عفو CZ و شرکت World Liberty Financial و استیبلکوین USD-1 برقرار کرده‌اند و دلالت کرده‌اند که این موضوع می‌تواند ارتباطی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، و پروژههای کریپتوی مرتبط با وی داشته باشد. گویِلن این پیوندها را رد کرده و به نبود شواهدی اشاره کرد که نشان دهد World Liberty Financial «شرکت ترامپ» است یا اینکه وجود USD-1 بر روی زنجیرهٔ بایننس به‌معنای هرگونه رابطهٔ ویژه یا نامشروع است. او تأکید کرد که قرار گرفتن یا فهرست شدن یک توکن روی یک بلاک‌چِین یا صرافی، به‌تنهایی دلیلی بر وجود رابطهٔ خاص یا معاملهٔ پنهانی بین اشخاص یا شرکت‌ها نیست.
«فقط به این دلیل که من چیزی را روی یک تابلو آگهی مثل Craigslist لیست می‌کنم، الزاماً به این معنی نیست که رابطهٔ ویژه‌ای با مدیرعامل سابق Craigslist دارم»، گویِلن گفت و اشاره کرد که USD-1 بر چندین بلاکچین وجود دارد و توسط سایر صرافیها نیز فهرست شده است. این نکته نشان میدهد که در فضای رمزارزها، استیبل‌کوین‌ها معمولاً بین زنجیره‌ها منتقل می‌شوند و وجود آنها روی چند شبکه یا پلتفرم مختلف می‌تواند ناشی از استراتژی فنی یا بازاریابی باشد تا لزوماً نشانهٔ توافقات سیاسی یا مالی. برای تحلیلگران ریسک و قانون‌گذاران، سنجش روابط تجاری نیازمند دسترسی به قراردادها، تراکنش‌ها و ساختار مالکیتی است نه صرفاً مشاهدهٔ فهرستشدن توکن‌ها.
مسائل پیرامون منبع‌یابی رسانهای و اطلاع‌رسانی نادرست
گویِلن به نحوهٔ تکیهٔ برخی رسانهها بر گزارشهای دستدوم و دستسوم انتقاد کرد. او الگوی تکرارشونده‌ای را توصیف نمود که در آن رسانهها ادعاها را با استناد به گزارشهای دیگر رسانهها بازنشر میکنند به‌جای اینکه منابع اولیه را بررسی و صحت‌سنجی کنند. این روند می‌تواند به انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص منجر شود، به‌خصوص در موضوعاتی که بار حقوقی و سیاسی زیادی دارند. چنین چرخه‌ای از گزارشدهی می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و تحلیلگران بازار را در تصمیمگیری دربارهٔ ریسک‌های نظارتی به اشتباه بیندازد.
«شما خواهید دید گزارشی رسانهای به گزارشی رسانهای استناد میکند که به گزارش رسانهای دیگری استناد دارد، و هیچ پایهٔ محکمی در کار نیست جز منابعی که به‌گفتهٔ آنها نزدیک به کسی هستند، که در واقع نوعی کد است برای منبعی که قوی نیست»، گویِلن گفت. اظهارات او چالش‌های مداوم برای شرکت‌های کریپتو و روزنامه‌نگاران را در تأمین اطلاعات قابلاتکا میان تحولات حقوقی پرآوازه برجسته میکند. برای بهبود کیفیت اطلاع‌رسانی، لازم است روزنامه‌نگاران مالی و حقوقی دسترسی به پرونده‌ها، اسناد قضایی و تحلیل کارشناس‌های مستقل داشته باشند تا بتوانند تفکیک روشنی بین واقعیت‌های مستند و گمانه‌زنی‌ها ارائه دهند.
چهره‌های عمومی و ادعاهای نادرست
وکیل همچنین به انتقادات و اتهامات مطرح‌شده از سوی برخی چهره‌های عمومی پاسخ داد و از جمله، از سناتور الیزابت وارن نام برد که به گفتهٔ گویِلن، اظهارات وی وضعیت CZ را نادرست جلوه داده‌اند. گویِلن به شنوندگان یادآوری کرد که متهم کردن شخصی به جرمی که هرگز در محکمه به آن محکوم نشده است، غیرمسئولانه است و می‌تواند بحث عمومی پیرامون مقررات و اجرای قوانین حوزهٔ رمزارز را گمراه کند. این نکته اهمیت دارد که گفتگوهای عمومی دربارهٔ سیاست‌های رمزارزی مبتنی بر حقایق مستدل و روندهای حقوقی باشد تا از پیامدهای ناخواسته بر بازار و سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.
زمینهٔ تاریخی و قانونی: عفوها و رهبران کریپتو
گویِلن عفو CZ را در چارچوبی تاریخی و حقوقی گسترده‌تر قرار داد و اشاره کرد که سایر مدیران و شرکت‌های فعال در فضای کریپتو در گذشته نیز مشمول عفوهای ریاست‌جمهوری یا اقداماتی بوده‌اند که نشان میدهد اعطای عفو امری مختص یک صنعت یا فرد نیست. او از رِیوِراند نمونه‌هایی مانند مدیرعامل سابق BitMEX، آرتور هیز، و نتایج قضایی مرتبط با آن شرکت نام برد و همچنین موارد تاریخی دیگری مانند پروندهٔ راس اولبریخت را ذکر کرد تا نشان دهد عفوهای ریاست‌جمهوری در زمینه‌های متنوعی صادر شده‌اند و سابقهٔ قضایی و سیاسی چگونگی رسیدگی به این موارد را شکل داده است. این مثال‌ها کمک میکند تا مخاطبان درک کنند که عفوها می‌توانند بر پایهٔ جنبه‌های متفاوتی از پرونده، از جمله مسائل حقوقی، عوامل انسانی یا ملاحظات عمومی و سیاسی تصمیمگیری شوند.
آیندهٔ بایننس و نظارت مستمر بر انطباق
گویِلن تأیید کرد که CZ به رهبری بایننس بازنخواهد گشت و مجدداً خاطرنشان کرد که این صرافی همچنان تحت محدودیت‌ها و الزامات نظارتی قابل توجهی به سر می‌برد. بایننس موضوع نظارت «ناظر خزانه‌داری ایالات متحده» (U.S. Treasury monitor) است و از سوی نهادهایی مانند وزارت دادگستری (DOJ)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) محدودیت‌ها و الزامات مشخصی دارد. این صرافی از ارائه خدمات به مشتریان خرد در ایالات متحده محروم شده و باید تدابیر انطباقی بسیار شدیدی را رعایت کند در حالی که رگولاتورهای جهانی عملکرد آن را ارزیابی میکنند. چنین نظارتی معمولاً شامل گزارشدهی تراکنشی مداوم، بهبود فرآیندهای شناخت مشتری (KYC)، تقویت سیاست‌های AML و ایجاد ساختارهای حاکمیتی است که بتواند ریسک‌های نظارتی و قانونی را کاهش دهد.
پیامدها برای بازار رمزارز و انطباق قانونی
این بخش از گفتگو دو مضمون عمده را برای صنعت کریپتو برجسته میکند: اهمیت وجود برنامههای قوی مقابله با پولشویی و انطباق (AML و compliance) برای صرافیها و صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها، و نیاز به گزارشدهی دقیق و مبتنی بر شواهد در تحولات قانونی و سیاسی این صنعت. همان‌طور که استیبل‌کوین‌هایی مانند USD-1 در چندین بلاکچین گردش میکنند و تأسیسات مالی غیرمتمرکز (DeFi) نیز به رشد خود ادامه میدهد، هم رگولاتورها و هم صرافیها باید تمرکز خود را بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی متمرکز کنند و در عین حال از نوآوری‌های مشروع در حوزهٔ رمزارز پشتیبانی نمایند.
برای فعالان بازار و ناظران، اظهارات گویِلن یادآور این نکته است که اصطلاحات حقوقی و برچسب‌های قضایی اهمیت دارند: تخلفات مقرراتی پیامدهای متفاوتی نسبت به اتهامات کیفری که شامل پولشویی یا کلاهبرداری می‌شوند، دارند. این تمایز در روند تصمیمگیری دادگاه‌ها، نهادهای نظارتی و دیدگاه عمومی نسبت به پرونده‌هایی که شامل اپراتورهای بزرگ صرافیها و بنیان‌گذاران صنعت هستند، نقش محوری ایفا خواهد کرد. در کنار این، تقویت شفافیت تراکنشی، همکاری با نهادهای نظارتی و اتخاذ استانداردهای بین‌المللی برای انطباق می‌تواند به کاهش عدم‌قطعیت حقوقی و بازگرداندن اطمینان به سرمایه‌گذاران کمک کند.
به‌طور خلاصه، این بحث نشان میدهد که ترکیبی از اقدامات حقوقی، رسانهای و نظارتی بر شکل‌گیری چارچوب آیندهٔ صنعت رمزارز تأثیر خواهد داشت. حضور ناظران خزانه‌داری، الزام به رعایت مقررات بین‌المللی، و توجه به استانداردهای AML و KYC، همگی عواملی هستند که تعیین میکنند چگونه بازارها، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران به تحولاتی نظیر این عفوها و پرونده‌های مربوط به بازیگران بزرگ واکنش نشان دهند. برای حفظ سلامت بازار و مشروعیت نوآوری، لازم است که همه طرف‌ها — از مدیران صرافی تا خبرنگاران و سیاست‌گذاران — در گزارشدهی و اجرای مقررات دقت و اعتبار را در اولویت قرار دهند.
منبع: crypto
نظرات
رضا
همه باید خنک فکر کنن؛ عفوها پیچیده ان و گاهی سیاسی، ولی نظارت و compliance مهمه، هیجان رسانهای کافی نیست
بیونیکس
من تو شرکت مالی دیدم که خبرها چطور تکثیر میشه، گزارش سازی زنجیره‌ای خطرناکه، باید پرونده‌ها باز بمونن برا رسیدگی
وی۸رایدر
این واقعاً صحت داره؟ پیوند با ترامپ رو بی‌مدرک مطرح کردن خیلی خطرناکه، کدوم سند داره نشون میده؟ 🤔
کوینپیل
لامصب، منطقیه. فرق بین تخلف و جرم باید روشن باشه ولی بایننس هم باید شفاف‌تر عمل کنه، الان نصفش حرف نابلده
دیتاپالس
واقعاً؟ این خیلی شلوغش کردن، اتهام بی‌اساس گفته شده ولی رسانهها انگار دنبال کلیک‌اند... امیدوارم شواهد بیشتر منتشر بشه
ارسال نظر