7 دقیقه
اتهام علیه مهندس گوگل به دلیل معاملات داخلی ادعایی در پلیمارکت
دادستانهای ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا، موسوم به سیافتیسی، علیه یک مهندس نرمافزار گوگل اقدام کردهاند که متهم است با استفاده از دادههای محرمانه شرکت، در بازارهای پیشبینی مبتنی بر بلاکچین سود کسب کرده است. بر اساس اسناد دادگاه که این هفته از حالت محرمانه خارج شد، این مهندس که با نام میکله اسپانیولو معرفی شده، ظاهرا ۲۵ شرطبندی به ارزش مجموعی حدود ۲.۷ میلیون دلار در پلیمارکت انجام داده و نزدیک به ۱.۲ میلیون دلار سود غیرقانونی به دست آورده است. اتهامها شامل کلاهبرداری کالایی، کلاهبرداری مخابراتی و پولشویی است؛ اتهامهایی که به گفته دادستانهای فدرال، در مجموع میتواند حداکثر تا ۵۰ سال حبس در پی داشته باشد.
ادعای دادستانها چیست
مقامهای فدرال میگویند اسپانیولو از دادههای منتشرنشده روندهای جستوجوی گوگل استفاده کرده تا پیش از انتشار عمومی رتبهبندیها در ماه دسامبر، روی بازارهای مرتبط با پربازدیدترین اشخاص در جستوجوهای گوگل در سال ۲۰۲۵ شرطبندی کند. دادستانها ادعا میکنند بسیاری از این شرطبندیها بر نتایجی متمرکز بوده که سایر مشارکتکنندگان پلیمارکت پیش از انتشار رسمی، آنها را بعید میدانستند.
اسناد دادگاه بیان میکند که این معاملات از طریق یک حساب پلیمارکت با نام «آلفاراکون» انجام شده است. پس از آنکه اعضای جامعه در دیسکورد و ایکس مشکوک شدند که این حساب با یک فرد درونسازمانی در گوگل ارتباط دارد، ظاهرا نام حساب به یک آدرس کیف پول تغییر داده شد. بازرسان همچنین مدعیاند که وجوه این حساب از طریق یک پلتفرم غیرمتمرکز مبادله رمزارز و یک سرویس نامشخص حریم خصوصی بلاکچینی منتقل شده است؛ موضوعی که نگرانیهای مبارزه با پولشویی درونزنجیرهای را افزایش میدهد.
اقدام مدنی موازی از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا
همزمان با کیفرخواست کیفری، کمیسیون معاملات آتی کالا شکایتی مدنی ثبت کرده و در آن از نقض مقررات معاملهگری داخلی در بازارهای کالایی سخن گفته است. این نهاد خواستار جبران خسارت، استرداد سودهای نامشروع، جریمههای مالی مدنی و ممنوعیت دائمی معاملهگری و ثبتنام شده است. رگولاتور تأکید کرده که قوانین موجود کالاها بر قراردادهای بازار پیشبینی نیز اعمال میشود و دیدگاههای مطرحشده در فضای آنلاین مبنی بر خارج بودن چنین پلتفرمهایی از قواعد فعلی را رد کرده است.
موضع نهادهای نظارتی و رویکرد اجرایی
جی کلیتون، دادستان ایالات متحده در منهتن، اعلام کرد این اتهامها نشان میدهد افراد مطلع درون شرکتها نمیتوانند از اطلاعات محرمانه تجاری برای کسب سود در بازارها سوءاستفاده کنند. دیوید میلر، مدیر اجرای مقررات در کمیسیون معاملات آتی کالا، بار دیگر تأکید کرد که این نهاد همچنان هوشیار است: تیمهای اجرایی، معاملهگری داخلی در بازارهای پیشبینی را همانگونه میبینند که در سایر بازارهای تحت نظارت با آن برخورد میکنند. میلر بخش اجرای مقررات را «پلیس حاضر در میدان» برای مقابله با استفاده غیرقانونی از اطلاعات داخلی در بازارهای پیشبینی و مشتقات مرتبط توصیف کرد.
زمینه گستردهتر نظارتی و سیاسی
این پرونده همزمان با افزایش نظارت بر معاملات مبتنی بر رویداد در ایالات متحده مطرح شده است. اوایل امسال، هفت عضو کنگره پس از گزارشهایی درباره معاملات مشکوک مرتبط با قراردادهای رویدادهای ژئوپلیتیک، از جمله قراردادهای مرتبط با ایران و ونزوئلا، به کمیسیون معاملات آتی کالا فشار آوردند تا اقدامات قاطعتری انجام دهد. قانونگذاران برخی قراردادهای رویدادی را از نظر اخلاقی نگرانکننده توصیف کردند و هشدار دادند که ضعف نظارت میتواند اعتماد به این بخش نوظهور را تضعیف کند.
در سطح ایالتی، نبردهای حقوقی درباره این موضوع ادامه دارد که آیا بازارهای پیشبینی باید تابع قانون فدرال مشتقات باشند یا قوانین ایالتی قمار. کمیسیون معاملات آتی کالا اخیرا پس از تصویب قانونی در مینهسوتا که فعالیت بازارهای پیشبینی را ممنوع میکرد، از این ایالت شکایت کرد. این اختلاف بخشی از نبردی بزرگتر بر سر صلاحیت حقوقی و چارچوب نظارتی قراردادهای رویدادی درونزنجیرهای است.
قاعدهگذاری و واکنشهای صنعت
دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید بررسی یک قاعده پیشنهادی کمیسیون معاملات آتی کالا برای قراردادهای بازار پیشبینی را آغاز کرده است؛ پیشنهادی که پس از یک مشورت عمومی با بیش از ۳۰۰۰ نظر مطرح شد. این نظرها موضوعاتی مانند ریسک معاملهگری داخلی، تدابیر حفاظتی لازم برای بازار و وضعیت حقوقی قراردادهای مبتنی بر رویداد را مطرح کردند. پلتفرمهای بزرگی مانند پلیمارکت و کالشی در چندین ایالت، از جمله نوادا، نیوجرسی، مریلند، اوهایو، مونتانا، ایلینوی و مینهسوتا، با شکایتها و اقدامات اجرایی روبهرو بودهاند.
پیامدها برای کریپتو، دیفای و بازارهای پیشبینی
این پرونده چند روند مهم را برای فعالان بلاکچین و بازار رمزارز برجسته میکند. نخست، نشان میدهد شفافیت درونزنجیرهای میتواند هم فعالیت غیرقانونی را آشکار کند و هم پیگیری آن را پیچیدهتر سازد: دفترکلهای عمومی میتوانند به ردیابی جریان وجوه کمک کنند، اما بازیگران ممکن است برای پنهان کردن منشأ داراییها، وجوه را از مسیر صرافیهای غیرمتمرکز و سرویسهای متمرکز بر حریم خصوصی عبور دهند. دوم، رگولاتورها پیام میدهند که قراردادهای رویدادی توکنیزهشده و بازارهای پیشبینی را، در صورت استفاده از اطلاعات غیرعمومی برای معامله، مشمول قوانین موجود اوراق بهادار و کالاها خواهند دانست.
برای پلتفرمها، اقدامات اجرایی و موضع کمیسیون معاملات آتی کالا نشان میدهد که تقویت پایش بازار، کنترلهای مبارزه با پولشویی و احراز هویت مشتری و همچنین سازوکارهای داخلی برای جلوگیری از دسترسی افراد مطلع به دادههای حساس ضروری است. برای معاملهگران و مشارکتکنندگان نهادی، این پرونده یادآوری میکند که استفاده از اطلاعات غیرعمومی بااهمیت برای معامله، چه در صرافیهای متمرکز، چه در بازارهای مبتنی بر بلاکچین و چه در معاملات خارج از بورس، میتواند مسئولیت مدنی و کیفری به همراه داشته باشد.
فعالان بازار باید در ادامه انتظار چه چیزی را داشته باشند
باید انتظار ادامه موج اقدامات اجرایی، افزایش شکایتهای مدنی از سوی رگولاتورها و شتاب گرفتن قاعدهگذاری پیرامون بازارهای پیشبینی را داشت. بحثهای سیاستگذاری و دعاوی حقوقی درباره برتری صلاحیت ایالتی یا فدرال احتمالا در ماههای آینده ادامه مییابد و چشمانداز انطباق مقرراتی قراردادهای رویدادی بومی کریپتو را شکل میدهد. در همین حال، پروژههایی که در نقطه تلاقی دیفای و بازارهای پیشبینی فعالیت میکنند، باید حکمرانی شفاف، چارچوبهای انطباق قدرتمند و تعامل پیشدستانه با رگولاتورها را در اولویت قرار دهند تا از پیگردهای مشابه دور بمانند.
اتهامهای مطرحشده علیه اسپانیولو جدی است، اما همچنان در حد ادعا باقی مانده و روند قضایی نتیجه را تعیین خواهد کرد. با این حال، این پرونده از هماکنون بر نگاه مقامها، قانونگذاران و صنعت کریپتو به معاملهگری داخلی، سلامت بازار و نقش بلاکچین در بازارهای مالی اثر گذاشته است.
منبع: crypto
نظرات
امیر
زود قضاوت نکنیم، ولی تمرکز صرف روی کریپتو یه جور اغراقه، این مشکل در بازارهای سنتی هم رخ میده
توربو
پرونده جالبه؛ نشون میده بلاکچین هم شفافه هم میشه پیچیده اش کرد، قانونگذار باید مشخص کنه کجا خط قرمزها هستن
دیتاپال
این واقعا عجیب و ناراحت کننده ست! کلی سوال برام پیش اومد… چطور دادههای داخلی انقدر راحت لو میره، شرکتها کجان؟
ارسال نظر