تقدیر وزارت دادگستری آمریکا از تتر بابت همکاری در بازیابی ارز دیجیتال کلاهبرداری شده

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از شرکت تتر، بزرگترین صادرکننده استیبل‌کوین جهان، به دلیل نقش کلیدی آن در بازیابی ۴۰٬۳۰۰ دلار از رمزارزهای سرقت‌شده در یک پرونده کلاهبرداری مهم، تقدیر کرد. این پرونده که در دسامبر ۲۰۲۴ رخ داد، یک اهداکننده سیاسی را هدف گرفت و با جعل هویت کمیته تحلیف ترامپ-ونس از طریق تکنیک‌های پیشرفته جعل ایمیل (ایمیل اسپوفینگ) انجام شد.

بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت دادگستری که در دوم ژوئیه منتشر شد، کلاهبرداران با معرفی خود به عنوان یکی از روسای کمیته مزبور، اهداکننده را فریب دادند تا مبلغ ۲۵۰٬۳۰۰ دلار توکن تتر (USDT) را در شبکه اتریوم ارسال کند. این افراد با استفاده از حقه فیشینگ و تغییر تنها یک حرف در آدرس ایمیل (جایگزینی حرف کوچک «l» با «i») موفق به گمراه کردن قربانی شدند.

پس از دریافت وجه، کلاهبرداران تلاش کردند با انتقال سریع تتر بین چندین کیف پول دیجیتال، ردپای پول را پنهان کنند. با وجود این اقدامات، تحقیقات بلاک‌چینی موفق شد تراکنش‌ها را رهگیری کرده و بخشی از دارایی‌ها به مبلغ ۴۰٬۳۰۰ دلار را بازیابی کند.

اعلامیه وزارت دادگستری به طور ویژه همکاری تتر را در انتقال و بازیابی دارایی‌ها ستود و نوشت: «وزارت دادگستری از تتر بابت همکاری و تسهیل انتقال این دارایی‌ها قدردانی می‌کند.»

این قدردانی، سابقه همکاری تتر با نهادهای بین‌المللی برای مسدودسازی و بازگرداندن رمزارزهای غیرقانونی را تقویت می‌کند. به ویژه، تتر در ژوئن با کمک به مقامات جهت افشای یک کلاهبرداری بزرگ ۲۲۵ میلیون دلاری در حوزه کریپتو مورد تحسین قرار گرفت. سرعت عمل تتر در مسدودسازی حساب‌های مشکوک و کمک به تحقیقات بلاک‌چینی، توسط بسیاری از آژانس‌های مجری قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

با وجود اینکه تتر در گذشته به دلیل پایین بودن استانداردهای تطبیق با قوانین نظارتی (کامپلاینس) مورد انتقاد قرار گرفته بود، اقدامات اخیرش نشان‌دهنده تغییر جدی به سوی تقویت شفافیت و رعایت قوانین در صنعت ارز دیجیتال است. در همین حال، رقیب تتر یعنی شرکت سرکل (Circle) به دلیل کم‌کاری در جلوگیری از سوء استفاده هکرهای وابسته به کره‌شمالی و نهادهای تحت تحریم از توکن USDC، با انتقادات جدی روبروست. تحلیلگر بلاک‌چین، زاک‌ایکس‌بی‌تی، به تازگی نگرانی‌هایی را درباره ضعف در رصد و واکنش سرکل به فعالیت کیف پول‌های پرخطر مطرح کرده است.

این رخداد بار دیگر نقش مهم صادرکنندگان استیبل‌کوین در مقابله با کلاهبرداری ارز دیجیتال، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی را برجسته می‌کند و نشان‌دهنده اهمیت شفافیت، رعایت مقررات و همکاری با مقامات در فضای پرشتاب دارایی‌های دیجیتال است.