شکایت از تتر بر سر مسدودسازی ۴۲ میلیون یو اس دی تی

در ۳۱ اوت ۲۰۲۶، دو تاجر تایلندی در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک علیه تتر طرح دعوا کردند و مدعی شدند که این شرکت در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور غیرقانونی حدود ۴۲٬۴۱۷٬۷۸۵٫۶۲ یو‌اس‌دی‌تی را در ده آدرس اتریوم مسدود کرده است. خواهان‌ها، نوتاوات روکتاماچالرن و ناتاوات کاسامویلاس، ادعا می‌کنند صادرکننده استیبل‌کوین پس از یک درخواست غیررسمی از سوی مأمور تحقیقات امنیت داخلی و بدون حکم، دستور دادگاه، احضاریه یا هر مجوز رسمی قضایی دیگری اقدام کرده است. تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، طرفین هنوز به رأی قضایی نرسیده بودند و تتر نیز در آن پرونده نیویورک، پاسخ رسمی عمومی ثبت نکرده بود.

ادعاهای اصلی

خواهان‌ها می‌گویند تتر از کنترل‌های قرارداد هوشمند استیبل‌کوین بر بستر اتریوم استفاده کرده تا ده آدرس را با تابع افزودن به فهرست سیاه به بلک‌لیست اضافه کند و عملا انتقال توکن‌ها را ناممکن سازد. آن‌ها همچنین ادعا می‌کنند این شرکت از نظر فنی توانایی نابود کردن دارایی‌های قرارگرفته در فهرست سیاه را با استفاده از تابع نابودی دارایی‌های بلک‌لیست‌شده دارد. در دادخواست آمده است که خواهان‌ها یو‌اس‌دی‌تی‌ها را از طریق معاملات تجاری در بازار ثانویه به دست آورده‌اند و هیچ رابطه مستقیم مشتری با تتر نداشته‌اند. بر همین اساس، آن‌ها استدلال می‌کنند کنترل فنی بر قرارداد هوشمند به معنای اختیار حقوقی یک‌جانبه برای توقیف یا سوزاندن توکن‌هایی که در اختیار اشخاص ثالث است، نیست.

خط زمانی: مسدودسازی، حکم و توقیف‌های گسترده‌تر

بر اساس دادخواست، مسدودسازی ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ پیش از اقدام رسمی قضایی انجام شده است. در ۱۹ فوریه ۲۰۲۶، یک قاضی دادگاه ناحیه شرقی کارولینای شمالی حکم توقیف 5:26-MJ-1267-JG را صادر کرد که طبق توضیح پرونده ثبت‌شده در نیویورک، فرایندی را مجاز می‌کرد که در آن تتر یو‌اس‌دی‌تی‌های موجود در آدرس‌های مشخص را بسوزاند، معادل همان مقدار را دوباره ضرب کند و توکن‌های جایگزین را به کیف پول تحت کنترل دولت منتقل کند. پنج روز پس از آن حکم، دادستان‌های فدرال از توقیف بیش از ۶۱ میلیون دلار یو‌اس‌دی‌تی مرتبط با کیف پول‌هایی خبر دادند که گفته می‌شد با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، موسوم به طرح‌های قصابی خوک، ارتباط دارند. وزارت دادگستری از تتر بابت کمک به انتقال تشکر کرد و تتر نیز بعدا تأیید کرد که در عملیات گسترده‌تر ۶۱ میلیون دلاری مشارکت داشته است.

با وجود اقدام توقیفی گسترده‌تر، دادخواست ادعا می‌کند که ۴۲٫۴ میلیون یو‌اس‌دی‌تی متعلق به خواهان‌ها هنگام ثبت شکایت در نیویورک همچنان در فهرست سیاه تتر مسدود بوده است. خواهان‌ها می‌خواهند تا پیش از روشن شدن مسائل مربوط به مالکیت و مصادره در دادگاه، از سوزاندن این توکن‌ها یا صدور دوباره توکن‌های جایگزین توسط تتر جلوگیری شود. آن‌ها همچنین می‌گویند در ۳۱ ژوئیه یک درخواست جداگانه در کارولینای شمالی برای بازگرداندن یو‌اس‌دی‌تی‌ها ثبت کرده‌اند. هیچ‌یک از این دو روند هنوز به صدور حکم درباره مالکیت، مصادره یا مسئولیت تتر منجر نشده است.

ادعاهای حقوقی و جبران‌های درخواستی

این دعوا چندین ادعای حقوقی را مطرح می‌کند، از جمله تصرف غیرقانونی مال، تعدی به اموال منقول، دارا شدن ناعادلانه و درخواست صدور حکم اعلامی و دستور منع. خواهان‌ها خواستار صدور دستور دادگاه برای حذف فهرست سیاه از آدرس‌های مورد اختلاف، صدور دستور منع برای جلوگیری از نابودی یا صدور دوباره توکن‌ها، دریافت خسارت جبرانی در صورت نابود شدن توکن‌ها، بازپس‌گیری درآمد ذخایری که ادعا می‌شود تتر از محل این یو‌اس‌دی‌تی‌های مسدودشده کسب کرده و نیز دریافت خسارت تنبیهی هستند. محور اصلی نظریه حقوقی آن‌ها این است که یک صادرکننده خصوصی استیبل‌کوین نمی‌تواند صرفا بر پایه درخواست غیررسمی نهاد اجرای قانون، توکن‌های بازار ثانویه را مسدود یا نابود کند.

پرسش‌های حقوقی محوری

دادخواست نیویورک دو مسئله درهم‌تنیده را مطرح می‌کند که پیامدهای گسترده‌ای برای حکمرانی استیبل‌کوین‌ها دارد: نخست اینکه آیا صادرکننده می‌تواند بدون مجوز قضایی قبلی، به‌طور قانونی توکن‌های در اختیار اشخاص ثالث را محدود یا نابود کند یا نه؛ و دوم اینکه آیا حکم توقیفی که بعدا صادر شده می‌تواند مسدودسازی پیشین را به‌صورت عطف به ماسبق معتبر کند یا خیر. این شکایت همچنین دامنه حکمی را به چالش می‌کشد که اجازه می‌دهد اموال مشخص‌شده پیش از صدور حکم نهایی مصادره سوزانده و با توکن‌های تازه ضرب‌شده جایگزین شوند.

پیامدهای گسترده‌تر برای استیبل‌کوین‌ها و انطباق رمزارزی

این پرونده قضایی قدرت‌های اجرایی خصوصی را که در بسیاری از قراردادهای استیبل‌کوین تعبیه شده‌اند، به بوته آزمایش می‌گذارد. تتر از جمله صادرکنندگانی است که بیشترین ارجاع‌ها به مسدودسازی‌های درون‌زنجیره‌ای آن داده می‌شود: گزارش‌ها نشان می‌دهد این شرکت در یک دوره ۳۰ روزه در سال ۲۰۲۶، ۵۱۴ میلیون دلار را در ۳۷۰ آدرس مسدود کرده است. همچنین داده‌های بلاک‌سک که رسانه‌ها به آن استناد کرده‌اند، از فهرست سیاهی در سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهد که ۴٬۱۶۳ آدرس اتریوم و ترون را پوشش می‌داد. این توانایی‌های عملیاتی، پرسش‌های مهم نظارتی و امانی را برای فعالان بازار، صرافی‌های ارز دیجیتال و نهادهای حقوقی درباره دادرسی عادلانه، نگهداری دارایی و تقاطع انطباق مقرراتی با سازوکارهای حکمرانی درون‌زنجیره‌ای مطرح می‌کند.

برای معامله‌گران، صرافی‌ها و دارندگان نهادی یو‌اس‌دی‌تی، این پرونده ریسک طرف مقابل را در ارتباط با صادرکنندگان متمرکز استیبل‌کوین برجسته می‌کند؛ صادرکنندگانی که همچنان اختیارات ویژه‌ای برای قرار دادن توکن‌ها در فهرست سیاه یا سوزاندن آن‌ها در اختیار دارند. برای نهادهای تنظیم‌گر و مجریان قانون نیز این موضوع پرسش‌هایی را درباره رویه‌های هماهنگ برای دریافت مجوز قضایی پیش از مسدود کردن دسترسی به حجم بالایی از ارزش توکنیزه‌شده و همچنین درباره شفافیت در نحوه رسیدگی صادرکنندگان خصوصی به درخواست‌های غیررسمی سازمان‌ها ایجاد می‌کند.

گام‌های بعدی در روند دادرسی

از نظر رویه‌ای، مراحل فوری شامل ابلاغ دادخواست به تتر و ارائه لوایح پاسخ از سوی شرکت است. خواهان‌ها یا دادگاه ممکن است برای جلوگیری از نابودی یا صدور دوباره یو‌اس‌دی‌تی‌های مورد اختلاف توسط تتر، در حالی که مسائل مالکیت و مصادره هنوز حل‌نشده باقی مانده‌اند، درخواست دستور منع فوری کنند. اگر دادگاه دستور منع زودهنگام را بررسی کند، خطر ورود خسارت جبران‌ناپذیر به خواهان‌ها را در برابر هرگونه منفعت دولت در حفظ دارایی‌های مرتبط با طرح‌های مجرمانه ادعایی خواهد سنجید.

جمع‌بندی

شکایت نیویورک علیه تتر، یکی از بحث‌های سرنوشت‌ساز در حقوق رمزارز را برجسته می‌کند: چگونه باید میان نیازهای اجرای قانون و مصادره دارایی از یک سو و حقوق مالکیت و دادرسی عادلانه برای فعالان بازار ثانویه از سوی دیگر تعادل برقرار کرد. نتیجه این پرونده می‌تواند حدود قانونی اختیارات صادرکننده برای مسدودسازی یو‌اس‌دی‌تی و سایر استیبل‌کوین‌های متمرکز را روشن‌تر کند؛ موضوعی که پیامدهای مهمی برای امانت‌داری توکن‌ها، انطباق صرافی‌ها و اعتماد گسترده‌تر بازار به سازوکارها و حکمرانی استیبل‌کوین‌ها خواهد داشت.