3 دقیقه
محکومیت هفت نفر در پرونده بزرگ پولشویی بیت‌کوین در پکن
دادگاهی در پکن هفت نفر را به اتهام مشارکت در عملیات بزرگ پولشویی رمزارزی با گردش مالی حدود ۲۰ میلیون دلار محکوم کرد. این پرونده پر سر و صدا بار دیگر بر تمرکز مستمر چین بر مقابله با جرایم رمز ارزی و محدودیت‌های شدید در حوزه دارایی‌های دیجیتال تاکید می‌کند و فضای اعمال مقررات را برای ارزهای دیجیتال در این کشور بیش از پیش مبهم می‌سازد.
کلاهبرداری داخلی و ایجاد شبکه پولشویی با رمزارز
بر اساس اطلاعات منتشرشده از منابع محلی، این طرح با طراحی پیشرفته اجرا شده بود. محور اصلی پرونده، کارمند سابق یکی از پلتفرم‌های مطرح پخش ویدیوی اینترنتی در منطقه هایدیان پکن بود. دادستانی ادعا کرد این فرد با سوء استفاده از دسترسی اداری، سیستم توزیع پاداش شرکت را دستکاری و نزدیک به ۱۴۰ میلیون یوان (حدود ۱۹.۳ میلیون دلار) را به حساب شرکت‌های صوری تحت کنترل خود و همدستانش منتقل کرده است.
برای پنهان‌سازی فعالیت‌ها، اعضای گروه اقدام به راه‌اندازی شرکت‌های پوششی، دور زدن سامانه‌های ضدفساد داخلی شرکت و جعل اسناد مالی کردند. وجوه سرقت شده سپس از طریق هشت صرافی بین‌المللی ارز دیجیتال منتقل و به بیت‌کوین (BTC) و سایر دارایی‌های دیجیتال تبدیل شد.
روش‌های پیچیده پولشویی: میکسینگ کوین و صرافی‌های خارجی
تحقیقات پلیس نشان می‌دهد مجرمان از تکنیک‌های پیشرفته پولشویی رمزارز، از جمله استفاده از سرویس‌های میکسینگ کوین که ردیابی تراکنش‌ها در بلاک‌چین را دشوار می‌کند، بهره بردند. بخشی از وجوه پس از پولشویی دوباره به یوان تبدیل و به حساب‌های بانکی خصوصی واریز شد.
در نهایت، مقامات چینی با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل بلاک‌چین و فورنزیک دیجیتال موفق شدند بیش از ۹۰ بیت‌کوین معادل حدود ۱۱ میلیون دلار با نرخ فعلی بیت‌کوین را ردیابی و بازیابی کنند. متهمان این پرونده به اتهام اختلاس و پولشویی، به حبس‌هایی بین سه تا بیش از چهارده سال محکوم شدند.
تاثیرات این پرونده بر سیاست‌های رمزارزی چین
اگرچه این پرونده به عنوان فساد داخلی آغاز شد، اما استفاده از رمزارزها برای پولشویی بار دیگر بحث درباره سیاست چین در قبال ارزهای دیجیتال را شعله‌ور کرده است. طی سال‌های اخیر، چین ممنوعیت‌های گسترده‌ای بر معامله و استخراج رمزارزها و فعالیت‌های مرتبط اعمال کرده و سرانجام در سال ۲۰۲۱ بسیاری از فعالیت‌های ارز دیجیتال را رسماً غیرقانونی اعلام کرد.
افزایش نگرانی درباره جرائم مرتبط با رمزارز و فشارهای نظارتی بیشتر
اخیراً مقامات شنژن نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با توکن‌های مبتنی بر یوان و طرح‌های غیرمجاز ارز دیجیتال هشدار داده‌اند. با رشد کلاهبرداری‌ها و جذب غیرقانونی سرمایه، نهادهای ناظر چین رویکردی سخت‌گیرانه و گاه مبهم در قبال بازار رمزارزها اتخاذ کرده‌اند. اگرچه گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تسهیل مقررات ویژه ارزهای پایدار دیجیتال وجود داشت، اما این برخورد اخیر می‌تواند به تقویت سیاست‌های محدودکننده منجر شود.
در حال حاضر، مقامات ناظر چین به طور عمومی اعلام نکرده‌اند که این پرونده چه تأثیری بر قوانین آتی رمزارزها خواهد داشت. با این حال، فعالان بازار و کارشناسان حوزه بلاک‌چین با دقت تحولات را پیگیری می‌کنند؛ چراکه تصمیمات بعدی دولت چین می‌تواند بر نوآوری‌های فناورانه و آینده اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در کشور تاثیرگذار باشد.
منبع: crypto
.avif)
نظرات