کشف کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری رمزارزی در تلگرام

کلاهبرداری بزرگ ۵۰ میلیون دلاری رمزارزها در تلگرام فاش شد

یک طرح پانزی پیشرفته که از طریق تلگرام فعالیت می‌کرد، باعث ضرر سنگین سرمایه‌گذاران جهانی رمزارز شد و حدود ۵۰ میلیون دلار از دست رفته است. در این کلاهبرداری پر سر و صدا، معامله‌گران با وعده تخصیص توکن‌های تخفیف‌خورده جذب شدند، اما قربانی یکی از بزرگ‌ترین تقلب‌های اخیر حوزه ارز دیجیتال شدند.

نحوه اجرای کلاهبرداری رمزارزی در تلگرام

بر اساس گزارش تحلیل‌گران بلاک چین و رسانه‌های تخصصی رمزارز، فردی مرتبط با هند این عملیات را از طریق چندین کانال تلگرام مدیریت می‌کرد. این کلاهبردار با تبلیغ معاملات جعلی OTC رمزارز، حتی سرمایه‌گذاران باتجربه و تازه‌واردها را فریب داد تا میلیون‌ها دلار دارایی دیجیتال منتقل کنند.

این طرح پیچیده همزمان با رشد بازار رمزارزها و رسیدن ارزش آن به ۳ تریلیون دلار، محبوبیت پیدا کرد و فضای ارز دیجیتال را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرد. این رویداد با وجود پیشرفت‌های اخیر فناوری بلاک چین، بار دیگر تهدیدهای مداوم برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ارزهای دیجیتال را نشان داد.

ساختار طرح پانزی: از وعده‌ تا فروپاشی

پژوهشگران شرکت بلاک چین Altcoin Alpha و دیگر کارشناسان رمزنگاری اعلام کردند که کلاهبردار مذکور، معاملات OTC با درجه اعتبار بالا را به گونه‌ای رسمی و معتبر معرفی می‌کرد. این پیشنهادها در گروه‌های خصوصی تلگرام منتشر شد و با حمایت به‌ظاهر سرمایه‌گذاران معتبر و نهنگ‌های رمزارزی به شهرت رسید.

مرکزیت کلاهبرداری فروش آلت‌کوین‌هایی نظیر Aptos، SEI، SWELL و توکن‌های پرطرفدار بازار با تخفیف تا ۵۰ درصد بود. وعده داده می‌شد که توکن‌ها بین نوامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ به سرمایه‌گذاران تخصیص داده خواهد شد؛ موضوعی که این پروژه را معتبر و اختصاصی جلوه می‌داد.

با پیوستن افراد بیشتر به امید سودهای آنی و زیاد، نشانه‌های کلاسیک طرح پانزی ظاهر شد: پرداخت سود به سرمایه‌گذاران اولیه با سرمایه افراد جدید، که منجر به ایجاد اعتماد دروغین شد.

هشدارها و فروریختن طرح کلاهبرداری

نخستین نشانه‌های مشکل در مه ۲۰۲۵ ظاهر شد، زمانی که برخی اعضا بی‌نظمی‌هایی مشاهده کردند. اما اغلب افراد این هشدارها را نادیده گرفتند زیرا هنوز پرداختی‌ها ادامه داشت. فروپاشی نهایی در ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد، زمانی که تخصیص توکن‌ وعده داده شده متوقف شد و مدیران طرح با بهانه‌هایی چون سفر، مشکلات صرافی یا اختلال فنی، ناپدید شدند تا وقت بخرند و مسئولیت قبول نکنند.

فعالیت مجرمانه بالاخره زمانی فاش شد که شرکت معتبر Aza Ventures در حوزه معاملات OTC رمزارز، در ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد)، اعلام کرد آن‌ها نیز متضرر شده‌اند. این شرکت فرد اصلی را فقط با نام کاربری تلگرام «Source 1» معرفی کرد و ابعاد گسترده این کلاهبرداری جهانی را تأیید نمود. با افزایش گزارش‌های مشابه، مشخص شد که این بخشی از حمله‌ای هماهنگ علیه جامعه رمزارز است.

عامل اصلی کلاهبرداری رمزارزی تلگرام کیست؟

با وجود تحقیقات گسترده، هویت متقلب اصلی هنوز ناشناس مانده است. Aza Ventures اعلام کرده مظنون اصلی با نام «Source 1» اهل هند است ولی جزئیات بیشتری جهت امیدواری به بازگشت بخشی از سرمایه‌ها منتشر نکرده‌اند.

تحلیل‌گران زنجیره‌ای مانند Altcoin Alpha و Crypto Sleith احتمال داده‌اند که راویدرا کومار، بنیان‌گذار Self Chain، با ماجرا مرتبط باشد. اما کومار تمام این ارتباطات را قویاً رد کرد و در پستی در شبکه X (توییتر سابق) ضمن رد اتهامات وعده داد شفاف‌سازی کند؛ اگرچه تا زمان نگارش مقاله، اطلاعیه رسمی صادر نشده است.

لازم به ذکر است این اتهامات هنوز اثبات نشده و فردی به عنوان عامل اصلی این کلاهبرداری معرفی یا بازداشت نشده است. فعلاً «Source 1» ناشناس باقی مانده که پیچیدگی رهگیری کلاهبرداران در شبکه‌های غیرمتمرکز بلاک چین را نشان می‌دهد.

درس‌هایی برای جامعه رمزارز: مدیریت ریسک و توجه بیشتر

این اتفاق هشدار جدی درباره ضرورت امنیت، دقت و آموزش هنگام سرمایه‌گذاری در رمزارزهاست. حتی با رشد فناوری بلاک چین و استقبال عمومی، چنین کلاهبرداری‌هایی ضعف‌های امنیتی این حوزه را برجسته می‌کند. سرمایه‌گذاران باید پیش از هرگونه مشارکت، تمامی پیشنهادها را به‌دقت بررسی، اصالت فروش توکن را تأیید کرده و نسبت به وعده‌های غیرواقعی از طریق کانال‌های غیررسمی مانند تلگرام هوشیار باشند. اطلاع و آگاهی مستمر، لازمه حفاظت از دارایی دیجیتال در اقتصاد رمزارزی امروز است.