رخنه بایننس موج برداشت‌های بزرگ و وحشت اجتماعی را برانگیخت
در ۲۹ اکتبر، یک رخنه امنیتی که سنتیمنت ارزش آن را حدود ۶٫۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده است، فعالیت برداشت چشمگیری را در کیف پول‌های صرافی‌ها رقم زد و یکی از منفی‌ترین موج‌های احساسات اجتماعی درباره بیت کوین در سال‌های اخیر را ایجاد کرد. در حالی که دارایی‌های نقدی از صرافی‌ها خارج می‌شد، معامله‌گران مشتقه عمدتا موقعیت‌های بزرگ خود در قراردادهای آتی را حفظ کردند؛ واکنشی دوگانه در بازار که تفاوت میان ریسک نگهداری دارایی و رفتار معاملاتی اهرمی را برجسته می‌کند.
جریان‌های صرافی: خروج قابل توجه بیت کوین و اتریوم
داده‌های جریان سرمایه سنتیمنت نشان می‌دهد که کیف پول‌های مرتبط با بایننس پس از این رخداد تا ۵ نوامبر حدود ۲۸٬۳۱۶ بیت کوین خروج خالص ثبت کردند. در مجموع صرافی‌هایی که این شرکت تحلیلی رصد می‌کند، موجودی بیت کوین ۳۸٬۶۳۱ واحد کاهش یافت که برابر با افت ۲٫۹۲ درصدی میان ۲۵ اکتبر تا ۵ نوامبر است. از آنجا که بخشی از خروجی‌ها پیش از رخنه آغاز شده بود، سنتیمنت هشدار داد که نمی‌توان همه جابه‌جایی‌ها را مستقیما به این حمله نسبت داد.
نمای لحظه‌ای جریان‌های صرافی این شرکت برای ۲۹ اکتبر، خروج خالص ۲۲٬۳۱۷ بیت کوین و حدود ۳۲۴٬۶۴۰ اتریوم را ثبت کرد. این ارقام فعالیت صرافی‌های رصدشده، از جمله برداشت مشتریان و انتقال‌های نهادی را دربر می‌گیرد و به معنای شمارش دارایی‌های سرقت‌شده یا در معرض خطر نیست.
استیبل کوین‌ها نیز جابه‌جایی سنگینی داشتند. در شبکه اتریوم، سنتیمنت در ۲۹ اکتبر حدود ۱٫۷۱ میلیارد تتر خروج خالص از صرافی‌ها ثبت کرد و پس از آن در ۲ نوامبر رقم بزرگ‌تر ۳٫۹۴ میلیارد تتر گزارش شد. جهش دوم با بازگشایی مرحله‌ای برداشت‌ها در بایننس هم‌زمان بود، اما سنتیمنت تاکید کرد که این ارقام ثابت نمی‌کند تمام این حجم استیبل کوین از بایننس سرقت یا برداشت شده است.
ای‌اِن‌ای و اتنا فعالیت برداشت متمرکزی نشان دادند
همه جریان‌های توکنی متناسب نبودند. توکن ای‌اِن‌ای اتنا جهشی غیرمعمول و شدید در برداشت‌ها نشان داد: در یک ساعت از روز ۲۹ اکتبر، سنتیمنت ۱۶۹ آدرس فعال برداشت را شمارش کرد، در حالی که سطح معمول در ساعت‌های اطراف حدود ۲۰ تا ۲۵ آدرس بود. این شرکت در همان روز خروج خالص ۲۰۸٫۶۲ میلیون ای‌اِن‌ای از صرافی‌ها را ثبت کرد. به طور جداگانه، تحلیل ردگیری تراکنش‌ها حدود ۲۱۷٫۵ میلیون ای‌اِن‌ای، معادل تقریبی ۴۰ میلیون دلار در آن زمان را به آدرس‌هایی نسبت داد که مهاجمان از آن‌ها برای تبدیل توکن‌ها به اتریوم از طریق پلتفرم‌های معاملاتی غیرمتمرکز استفاده کرده بودند.
سنتیمنت به یک تفاوت کلیدی اشاره کرد: معیارهای جریان صرافی، جابه‌جایی خالص را در سراسر کیف پول‌های صرافی‌های رصدشده ثبت می‌کنند، در حالی که مبلغ بزرگ‌تر ردگیری‌شده مشخصا به توکن‌های مرتبط با آدرس‌های مهاجمان مربوط است. ای‌اِن‌ای همچنین برخلاف تتر و یو اس دی کوین، قابلیت مسدودسازی تحت کنترل صادرکننده ندارد و همین موضوع گزینه‌های بازیابی را پیچیده‌تر کرد.
مشتقات و احساسات: قراردادهای آتی با وجود ترس همچنان بالا ماندند
احساسات اجتماعی به‌شدت منفی شد. بین ۲۹ تا ۳۰ اکتبر، نسبت دیدگاه‌های مثبت به منفی درباره بیت کوین به ۰٫۳۷ سقوط کرد؛ یعنی اظهارنظرهای منفی حدود ۲٫۷ برابر بیشتر از نظرهای مثبت بود. بایننس در همان روز بر گفت‌وگوهای ترند بازار رمزارز مسلط شد، شش جایگاه نخست داستان‌های داغ سنتیمنت را در اختیار گرفت و از موضوعاتی مانند سیاست پولی و سیاست انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا پیشی گرفت.
با وجود موج ترس، شاخص‌های مشتقه نشان دادند که مشارکت معامله‌گران اهرمی نسبتا پایدار مانده است. تا ۵ نوامبر، بهره باز قراردادهای آتی بیت کوین نزدیک ۸٫۹۷ میلیارد دلار و بهره باز قراردادهای آتی اتریوم حدود ۸٫۰۳ میلیارد دلار بود. بهره باز قراردادهای آتی بایننس کوین به حدود ۴۲۷ میلیون دلار رسید، در حالی که این توکن در نقطه مشاهده گزارش نزدیک ۶۹۲ دلار معامله می‌شد. بهره باز، قراردادهای آتی تسویه‌نشده‌ای را اندازه‌گیری می‌کند که همچنان فعال هستند و شاخصی کلیدی برای سنجش میزان اهرم و اطمینان بازار محسوب می‌شود.
سنتیمنت همچنین مشاهده کرد که نرخ‌های تامین مالی بیت کوین عمدتا مثبت و در محدوده‌های معمول باقی ماند. این موضوع نشان می‌دهد معامله‌گران به‌صورت جمعی برای افت شدید قیمت، از طریق نرخ تامین مالی بسیار منفی یا اهرم غیرعادی در سمت فروش، موقعیت نگرفته بودند. به بیان ساده، در حالی که جریان‌های خرده‌فروشی و نگهداری دارایی نشانه‌هایی از وحشت و کاهش ریسک را نشان دادند، فعالان بازار مشتقه به طور کامل از موقعیت‌های خود خارج نشدند.
جهش فعالیت معاملات نقدی بایننس کوین
بایننس کوین شدیدترین واکنش معاملاتی نقدی را به این رخنه نشان داد. در ۲۹ اکتبر، حجم معاملات بایننس کوین به ۳٫۷۸ میلیارد دلار رسید که بالاترین حجم روزانه از ۵ فوریه بود. این روند نشان‌دهنده تمرکز علاقه و بازتنظیم فعال پرتفوی پیرامون دارایی‌های بومی بایننس بود، زیرا کاربران به نگرانی‌های نگهداری دارایی و ابهام بازار واکنش نشان می‌دادند.
تلاش‌های بایننس برای بازیابی و گام‌های بعدی
بایننس از پیشرفت در جبران دارایی‌های آسیب‌دیده خبر داد. این صرافی در به‌روزرسانی ۴ نوامبر اعلام کرد که حدود ۹۸ درصد دارایی‌های تحت تاثیر را با استفاده از منابع شرکت جایگزین کرده و در حال تهیه توکن‌های باقی‌مانده از مسیر بازار و معاملات فرابورس است. این شرکت نمای ذخایر خود را در ساعت ۰۰:۰۰ به وقت جهانی در ۴ نوامبر از ۱۰ توکن قبلی به ۴۴ توکن گسترش داد و برآورد کرد تولید اثبات دانش صفر ۵۰ تا ۶۰ ساعت زمان ببرد.
بایننس همچنین درخواست آزادسازی دارایی‌های مسدودشده را از دائوی آربیتروم مطرح کرد و خواستار ۸٬۴۲۵٫۹۹۷ اتریوم و ۷۴٫۵۶ میلیون توکن آربیتروم شد. این صرافی تخمین زد فرایند دائو برای بحث، رای‌گیری و اجرا ممکن است حدود ۴۹ روز طول بکشد و در صورت طرح ادعاهای حقوقی با تاخیر روبه‌رو شود. توافق‌های پیشنهادی جبران خسارت به قانون نیویورک ارجاع داده و اختلافات را به دادگاه‌های ایالتی و فدرال در کانتی نیویورک هدایت می‌کند.
این رویداد چه معنایی برای بازار رمزارز دارد
این رخداد بار دیگر ریسک‌های دائمی نگهداری دارایی در صرافی‌های متمرکز و واکنش‌های نامتقارن میان دارندگان نقدی و معامله‌گران مشتقه را برجسته می‌کند. خروج‌های بزرگ از بایننس و افزایش انتقال استیبل کوین‌هایی مانند تتر نشان‌دهنده حرکت دارندگان به سمت امنیت و بازچینی موقعیت‌هاست. در مقابل، پایداری بهره باز در قراردادهای آتی بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد بخشی از فعالان بازار همچنان به راهبردهای اهرمی پایبند مانده‌اند و شاید این رویداد را بیشتر فرصتی برای معامله نوسان بدانند تا شکافی ساختاری در بازار.
برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، نکته اصلی این است که در کنار شاخص‌های کلان و درون‌زنجیره‌ای، ریسک طرف مقابل و ریسک مختص هر پلتفرم را نیز در نظر بگیرند. پایش ذخایر صرافی‌ها، بهره باز، نرخ‌های تامین مالی و کنترل‌های اختصاصی هر توکن، مانند قابلیت مسدودسازی از سوی صادرکننده، برای ارزیابی میزان مواجهه با ریسک و آمادگی در برابر حرکت‌های قیمتی ناشی از نقدینگی در دوره‌های پرنوسانی مانند این هک بایننس ضروری است.
.avif)
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.